证券代码：001914                证券简称：招商积余                  公告编号：2020-68

               招商局积余产业运营服务股份有限公司
               关于修订《总经理工作细则》的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。

         一、事项概述

         2020 年 11 月 25 日，公司第九届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议

    通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证

    券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同

    意对《总经理工作细则》中部分条款进行修订。具体如下：
                   修订前                                              修改后
三、总经理的资格规定                                 三、总经理的资格规定
……                                                 ……
2、有下列情形之一，不得担任公司总经理：              2、有下列情形之一，不得担任公司总经理：
……                                                 ……
（4）担任因违法而被吊销营业执照的公司、企            （4）担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的
业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、         公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自
企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。                  该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。              （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁            （6）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入
入尚未解除的人员。                                   尚未解除的人员；
（7）董事会规定的其他情况。                          （7）国家公务员；
                                                     （8）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
                                                     司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
                                                     （9）公司章程、董事会规定的其他情况。
四、总经理的职权                                     四、总经理的职权
……                                                 ……
5、决定以下公司资金、资产运用、合同签订事            5、决定以下公司资金、资产运用、合同签订事项：
项：                                                 （1）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审
（1）根据董事会确定的公司年度投资计划，决            计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存
定公司单项金额 1,000 万元以下（含 1,000 万元）       在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
的项目投资事项（不包含股权投资）；                   （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
（2）在董事会授权额度内，决定公司 300 万元           关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计
（含 300 万元）以下的法人财产的处置和固定资          营业收入的 10%，或绝对金额在 1,000 万元以下
产的购置（包括资产的抵押、质押、资金拆借、           （二者以金额较高者为准）；
委托管理、资产购买、租赁、出售和许可使用等）；       （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相


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（3）代表公司签订与日常经营相关的 3000 万元       关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净
以下（含 3,000 万元）的重大采购、销售、工程       利润的 10%，或绝对金额在 100 万元以下（二者
承包、提供劳务、银行贷款等合同；                  以金额较高者为准）；
（4）决定以下关联交易（对外担保除外）：           （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于
A、决定公司与关联法人发生的 300 万元以内或        公司最近一期经审计净资产的 10%（不含本数），
低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的         或绝对金额在 1,000 万元以下（二者以金额较高
关联交易；                                        者为准）；
B、决定公司与关联自然人发生的低于 30 万元的       （5）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度
关联交易。                                        经审计净利润的 10%（不含本数），或绝对金额在
6、在公司年度经营计划范围内，经总经理办公         100 万元以下（二者以金额较高者为准）。
会议决议，决定单项目金额低于最近一期经审计        上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
的公司总资产的 30%且低于最近一期经审计的公        值计算。
司净资产 50%的土地使用权公开挂牌竞拍事项；        本条所述之交易包括下列事项：
……                                              （1）购买或出售资产；（2）对外投资（含委托理
                                                  财、委托贷款、对子公司投资等）；（3）提供财务
                                                  资助；（4）提供担保；（5）租入或租出资产；（6）
                                                  签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
                                                  （7）赠与或者受赠资产；（8）债权或者债务重组；
                                                  （9）研究与开发项目的转移；（10）签订许可协
                                                  议；（11）深圳证券交易所认定的其他交易。上述
                                                  购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，
                                                  以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，
                                                  但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
                                                  含在内。
                                                  ……
        除上述修订外，原《总经理工作细则》其他条款内容不变。
        二、备查文件
        第九届董事会第十二次会议决议。


        特此公告


                                              招商局积余产业运营服务有限公司
                                                            董   事   会
                                                     二○二〇年十一月二十六日




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