证券代码：001914             证券简称：招商积余       公告编号：2020-73

       招商局积余产业运营服务股份有限公司
 第九届董事会第十三次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2020 年 12 月 2 日以电子邮件
和电话方式发出召开公司第九届董事会第十三次会议的通知。会议于 2020 年 12
月 10 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，分别为
许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许
遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于修订<投资性房地产公允价值计量管理办法>的议案》
（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据财政部《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》及《关于印发<企业会
计准则第 39 号—公允价值计量>文件的通知》（财会【2014】6 号）的要求，结
合公司采用投资性房地产公允价值计量模式的工作实践，董事会同意对《投资性
房地产公允价值计量管理办法》中部分条款进行修订。
    本次修订具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于修订<投资性房地产公允价值计量
管理办法>的公告》（公告编号：2020-74），修订后的《投资性房地产公允价值计
量管理规范》全文也同日刊登在巨潮资讯网上。
    （二）审议通过了《关于全资子公司中航物业投资设立合资公司的议案》（11
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）
与唐山京宜联城市服务有限公司（以下简称“京宜联公司”）、唐山东湖发展建
设有限公司（以下简称“东湖发展公司”）共同成立物业合资公司。合资公司的

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注册资本为人民币 100 万元整，其中中航物业出资 51 万元，占 51%股权；京宜
联出资 29 万元，占 29%股权；东湖发展公司出资 20 万元，占 20%股权。各投资
方均以现金出资，自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足出资。
    本次对外投资事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于全资子公司中航物业投资
设立合资公司的公告》（公告编号：2020-75）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                   招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                               董   事   会
                                         二○二〇年十二月十一日




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