证券代码：001914           证券简称：招商积余          公告编号：2020-75

       招商局积余产业运营服务股份有限公司
 关于全资子公司中航物业投资设立合资公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    2020 年 12 月 10 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于全
资子公司中航物业投资设立合资公司的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
为加快获取资源，推动河北区域业务的发展，董事会同意公司全资子公司中航物
业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与唐山京宜联城市服务有限公司（以
下简称“京宜联公司”）、唐山东湖发展建设有限公司（以下简称“东湖发展公
司”）共同成立物业合资公司。合资公司的注册资本为人民币 100 万元整，其中
中航物业出资 51 万元，占 51%股权；京宜联出资 29 万元，占 29%股权；东湖发
展公司出资 20 万元，占 20%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之
日起 30 日内一次性缴足出资。
    本次交易不构成公司关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成公司
重大资产重组。
    二、交易各方介绍
    （一）中航物业管理有限公司
    1、中航物业成立于 1992 年 3 月 25 日，注册资本为人民币 5,000 万元，法
定代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路 163 号
飞亚达大厦 A 座 801，经营范围为：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；
自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒
店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门
维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼
仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、
电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事
四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理；外墙清洗（法律、

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行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），
许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申
办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与
服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零
售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经
营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分
支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋
牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行
申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经
营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美
容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖
供热；机动车停车场管理；绿化养护;城乡市容及设施设备管理；水资源管理；
园林景观管理；外墙清洗；安防设备；消防设备的上门安装、上门维修；五金电
料的销售；餐饮配送服务。
    2、股权结构：公司持有中航物业 100%股权。
    （二）唐山京宜联城市服务有限公司
    1、京宜联公司成立于 2020 年 5 月 9 日，注册资本为人民币 1,000 万元，法
定代表人为于亮，注册地址为河北省唐山市路南区长青里万达广场 24 楼 2112-2
号，经营范围为：家政服务；绿化养护服务；害虫防治服务；汽车代驾服务；人
力装卸搬运服务；工程管理服务；企业管理服务；物业管理；信息技术咨询服务；
游览景区管理；城市公园管理；信息系统集成服务；运行维护服务；会议及展览
服务；保洁服务；停车场管理服务；城市垃圾清运；老年人养护服务；汽车、医
疗器械租赁；人才中介服务；房地产经纪；企业管理咨询；建筑装饰工程；计算
机修理；热力供应服务；空调、机电设备安装、维修（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构：自然人股东于亮、贾玉成、谭世山、史彦辉分别持有京宜联
公司 42%、30%、21%和 7%的股权。
    （三）唐山市东湖发展建设有限公司
    1、东湖发展公司成立于 2018 年 10 月 11 日，注册资本为人民币 50,000 万
元，法定代表人为郑新，经营范围为：房地产开发经营（凭资质经营）；项目建

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设、项目运营；商务信息咨询；旅游景点开发与服务；会议及展览服务；大型活
动组织服务；房屋与场地租赁；工艺美术品（文物及象牙制品除外）、图书、报
刊、音像制品、电子出版物（凭许可证经营） 销售（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构：唐山市开平区财政局持有东湖发展公司 100%股权。
    （四）经公司查询，本次交易三方均不存在交易主体为失信责任主体的情形。
    三、投资标的基本情况
    （一）投资标的：合资公司名称以工商登记核准名为准。
    （二）注册资本及股权结构：合资公司注册资本为人民币 100 万元整，其中
中航物业出资 51 万元，占 51%股权；京宜联公司出资 29 万元，占 29%股权；东
湖发展公司出资 20 万元，占 20%股权。
    （三）出资方式：各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起 30 日内
一次性缴足出资。
    （四）经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：物业管理；房地产经
纪；自有房屋租赁；市政工程管理、市政道路养护、市政道路环卫、绿化工程、
绿化园林养护、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务；空调、水电、
机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位
的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；废旧物资回收；机动车辆停放服
务；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经
营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品的销
售；汽车租赁；酒店管理；票务代理；为公园和游览景区提供管理服务；金属材
料销售；车队、车辆管理与服务；安保、清洁服务、城市垃圾清运；会务服务；
从事四害防治工作；白蚁防治服务（凭资质证书经营）。
    四、拟签订合资协议主要内容
    （一）签约方：中航物业管理有限公司
                   唐山京宜联城市服务有限公司
                   唐山市东湖发展建设有限公司
    （二） 投资标的及投资方案：详见前文“三、投资标的基本情况”中所述。
    （三） 利润分配：各投资方按注册资本的实缴比例分取红利。
    （四）合资公司的股东大会、董事会、监事会和管理层：

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    1、合资公司设立股东会，由股东按照出资比例行使表决权。
    2、合资公司设立董事会，由 7 名董事组成，其中 4 名董事(含职工董事 1 名)
由中航物业推荐人员担任；2 名由京宜联公司推荐人员担任；1 名由东湖发展公
司推荐人员担任。董事长由中航物业推荐董事担任,董事长为公司法定代表人。
董事会设副董事长 1 名，由京宜联公司推荐的董事担任。
    3、合资公司设立监事会，含 3 名监事，京宜联公司、东湖发展公司各推荐
1 名监事，经股东会确认后担任，另有职工监事 1 名。
    4、合资公司设总经理，由中航物业推荐并经董事会聘任，财务总监由中航
物业委派并经董事会聘任。副总经理由总经理提名，报董事会批准后聘任，其他
管理人员由公司总经理聘任。
    5、合资公司明确作为东湖发展公司旗下开展相关业务的唯一平台，京宜联
公司未来三年内应向合资公司导入其参建或投资的所有项目。
    （五）生效条件：经双方签字盖章后，获得各方主管权力部门批复后生效。
    五、本次交易的目的及对公司的影响
    中航物业与京宜联公司、东湖发展公司合资成立物业管理公司，为合作方开
发和建设项目提供物业管理配套服务，有利于实现中航物业在河北区域内的快速
发展，扩大市场影响力。


    特此公告



                                    招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                    董   事   会
                                            二○二〇年十二月十一日




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