证券代码：001914              证券简称：招商积余                 公告编号：2021-08

       招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、股东大会通知情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1
月 20 日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
上披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-04）。
公司定于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021
年 1 月 28 日。
    二、增加临时议案情况
    2021 年 1 月 24 日，公司董事会收到控股股东招商局蛇口工业区控股股份有
限公司（以下简称“招商蛇口”）出具的《关于增加招商局积余产业运营服务股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时议案的函》。公司第九届董事会第十
五次会议已同意聘任陈海照先生为公司总经理。考虑到公司董事会工作开展需
要，招商蛇口提议公司 2021 年第一次临时股东大会增加一项临时议案：《关于选
举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》，陈海照先生作为公司第九届董事会
董事候选人（简历附后），提请公司股东大会进行选举。
    三、董事会意见
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
    公 司 董 事 会 认 为： 截 至 本公 告 日 ，招商蛇 口 直 接和 间 接 合 计持 有 公 司
503,134,000 股股份，占公司总股本比例为 51.16%，为公司的控股股东。其提出
股东大会临时议案的资格、时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。该临时议案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围。若陈海
照先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。公司董事会同意将该临时议案提交公司 2021 年第
一次临时股东大会审议。


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    四、独立董事意见
    独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对公司 2021 年第一次临时股东大
会临时议案《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》发表了独立意见，
一致认为：陈海照先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事
任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。该董事候选人提名程序合法有效。因此，我们同意陈
海照先生作为公司第九届董事会董事候选人，并同意将该临时议案提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。
    五、增加临时议案后股东大会的有关情况
    （一）增加临时议案后，公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项如下：
    议案 1：《关于下属企业向关联方借款的议案》；
    议案 2：《关于选举陈海照先生为第九届董事会董事的议案》。
    （二）除增加上述临时议案外，公司 2021 年第一次临时股东大会召开时间、
地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-09）。
    六、备查文件
    招商局蛇口工业区控股股份有限公司《关于增加招商局积余产业运营服务股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时议案的函》


    特此公告




                                    招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                   董   事   会
                                           二○二一年一月二十五日




附：董事候选人陈海照先生个人简历

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    陈海照，男，1977年7月出生，天津大学EMBA。现任本公司总经理。曾任招
商局物流集团有限公司业务发展部副总经理、深港区域副总经理、惠州公司总经
理、业务发展部总经理、战略发展部总经理，招商局物流集团有限公司总经理助
理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总经理（CEO），中外运冷链物流有限公司
党委书记、总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理助理兼任福建省海韵冷链
仓储有限公司董事长。
    截至目前，陈海照先生持有公司股票4,400股，与持有公司5%以上股份的股
东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体
或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及本《公司章程》等有关规定。




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