证券代码：001914            证券简称：招商积余            公告编号：2021-40

       招商局积余产业运营服务股份有限公司
 第九届董事会第二十次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2021 年 4 月 13 日以电子邮件
和电话方式发出召开公司第九届董事会第二十次会议的通知。会议于 2021 年 4
月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，分别为聂
黎明、刘宁、陈海照、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（8 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
    财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布了《企业会计准则 21 号——租赁》(财
会[2018]35 号)，根据该文件规定的施行起始日，董事会同意公司于 2021 年 1
月 1 日起开始执行上述企业会计准则。
    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-42）。
    （二）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》（8 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：
2021-43），以及刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》。
       三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告



           招商局积余产业运营服务股份有限公司
                      董   事   会
                   二○二一年四月二十日




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