证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2021-44 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议时间:2021 年 4 月 23 日下午 2:30 2、网络投票时间:2021 年 4 月 23 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、股权登记日:2021 年 4 月 16 日 4、会议地点:深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八楼大会议室 5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人:公司董事会 7、主持人:公司董事长聂黎明先生 8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共 19 人,代表 股份 737,348,891 股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 69.5385%。其中: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 670,931,938 股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 63.2748%。 参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人,代表股份 66,416,953 股,占公司股 份总数 1,060,346,060 的 6.2637%。 1 通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理 人共 16 人,代表股份 74,796,138 股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 7.0539%。 2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加 了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会逐项审议通过了以下议案: (一)审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,348,891 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0000%。 (二)审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,348,891 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0000%。 (三)审议通过了《2020 年度财务决算报告》。 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,327,891 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9972%;反对 21,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东的表决结果为: 2 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,775,138 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%;反对 21,000 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 (四)审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要。 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,327,891 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9972%;反对 21,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,775,138 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%;反对 21,000 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 (五)审议通过了《2020 年度利润分配预案》。 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,315,291 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9954%;反对 33,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,762,538 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9551%;反对 33,600 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 (六)审议通过了《关于 2021 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。 有效表决股份总数 194,876,427 股;同意 194,701,427 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9102%;反对 175,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0898%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,621,138 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7660%;反对 175,000 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2340%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有 3 效表决权股份总数的 0.0000%。 该议案涉及关联交易,关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商 房地产有限公司已回避表决。 (七)审议通过了《关于为中航物业贷款提供担保的议案》。 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,173,891 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9763%;反对 70,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0095%; 弃权 104,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,621,138 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7660%;反对 70,300 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 0.0940%;弃权 104,700 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 0.1400%。 (八)审议通过了《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,327,891 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9972%;反对 21,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,775,138 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%;反对 21,000 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 (九)审议通过了《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的 议案》。 有效表决股份总数 194,876,427 股;同意 194,876,427 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决 4 权股份总数的 0.0000%。 该议案涉及公司关联交易,关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳 招商房地产有限公司已回避表决。 (十)审议通过了《三年(2021-2023 年)股东回报规划》。 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,315,291 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9954%;反对 33,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%; 弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,762,538 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9551%;反对 33,600 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 (十一)审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,348,891 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 0.0000%。 (十二)审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。 本次公司第九届董事会董事的增补选举采用累积投票制。 12.01 董事候选人袁嘉骅 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,133,884 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9708%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,581,131 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7125%。 12.02 董事候选人谢水清 5 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,207,299 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9808%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,654,546 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8107%。 12.03 董事候选人王苏望 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,208,198 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9809%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,655,445 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%。 (十三)审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。 本次公司第九届监事会监事的选举采用累积投票制。 13.01 监事候选人李石芳 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,288,410 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9918%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,735,657 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9191%。 13.02 监事候选人曾定 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,113,396 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9681%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,560,643 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6852%。 13.03 监事候选人唐坚 有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,113,391 股,占出席会议有效表决 权股份总数的 99.9681%。 中小股东的表决结果为: 出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,560,638 股,占出 6 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6851%。 (十四)会议还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见书 广东信达律师事务所饶春博律师、徐闪闪律师出席了本次股东大会并出具了法律 意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集与 召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的 表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书; 3、本次股东大会全套会议资料。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 二○二一年四月二十四日 7