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公司公告

招商积余:2020年度股东大会决议公告2021-04-24  

                        证券代码:001914             证券简称:招商积余            公告编号:2021-44

            招商局积余产业运营服务股份有限公司
                2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、现场会议时间:2021 年 4 月 23 日下午 2:30
    2、网络投票时间:2021 年 4 月 23 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4
月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日:2021 年 4 月 16 日
    4、会议地点:深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八楼大会议室
    5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
    6、召集人:公司董事会
    7、主持人:公司董事长聂黎明先生
    8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    (二)会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共 19 人,代表
股份 737,348,891 股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 69.5385%。其中:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 670,931,938
股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 63.2748%。
    参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人,代表股份 66,416,953 股,占公司股
份总数 1,060,346,060 的 6.2637%。
                                          1
    通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理
人共 16 人,代表股份 74,796,138 股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 7.0539%。
    2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,348,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    (二)审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,348,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    (三)审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,327,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9972%;反对 21,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东的表决结果为:
                                       2
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,775,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%;反对 21,000 股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    (四)审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要。
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,327,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9972%;反对 21,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,775,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%;反对 21,000 股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    (五)审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,315,291 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9954%;反对 33,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,762,538 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9551%;反对 33,600 股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    (六)审议通过了《关于 2021 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。
    有效表决股份总数 194,876,427 股;同意 194,701,427 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9102%;反对 175,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0898%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,621,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7660%;反对 175,000 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2340%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有
                                       3
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案涉及关联交易,关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商
房地产有限公司已回避表决。
    (七)审议通过了《关于为中航物业贷款提供担保的议案》。
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,173,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9763%;反对 70,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0095%;
弃权 104,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,621,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7660%;反对 70,300 股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0940%;弃权 104,700 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1400%。
    (八)审议通过了《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,327,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9972%;反对 21,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,775,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%;反对 21,000 股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    (九)审议通过了《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的
议案》。
    有效表决股份总数 194,876,427 股;同意 194,876,427 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决
                                       4
权股份总数的 0.0000%。
    该议案涉及公司关联交易,关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳
招商房地产有限公司已回避表决。
    (十)审议通过了《三年(2021-2023 年)股东回报规划》。
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,315,291 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9954%;反对 33,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%;
弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,762,538 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9551%;反对 33,600 股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    (十一)审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,348,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
    (十二)审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。
    本次公司第九届董事会董事的增补选举采用累积投票制。
    12.01 董事候选人袁嘉骅
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,133,884 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9708%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,581,131 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7125%。
    12.02 董事候选人谢水清
                                       5
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,207,299 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9808%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,654,546 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8107%。
    12.03 董事候选人王苏望
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,208,198 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9809%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,655,445 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8119%。
    (十三)审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。
    本次公司第九届监事会监事的选举采用累积投票制。
    13.01 监事候选人李石芳
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,288,410 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9918%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,735,657 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9191%。
    13.02 监事候选人曾定
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,113,396 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9681%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,560,643 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6852%。
    13.03 监事候选人唐坚
    有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,113,391 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9681%。
    中小股东的表决结果为:
    出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,560,638 股,占出
                                     6
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6851%。
    (十四)会议还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。
    三、律师出具的法律意见书
    广东信达律师事务所饶春博律师、徐闪闪律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书;
    3、本次股东大会全套会议资料。


    特此公告


                                         招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二○二一年四月二十四日




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