证券代码：001914           证券简称：招商积余            公告编号：2021-51

      招商局积余产业运营服务股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2021 年 8 月 3 日以电子邮件
和电话方式发出召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2021 年
8 月 13 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，分别
为聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望、章松新、
华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《2021 年半年度报告》及其摘要（11 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
    2021 年 1-6 月，公司实现经营收入 477,873 万元（币种均为人民币）,实现
利润总额 36,370 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 24,805 万元。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》 证券日报》上的《2021 年半年度报告摘要》 公告编号：2021-52），
以及刊登在巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告》。
    （二）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》（5
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    2020 年 6 月 23 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司与招商
局集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与招商局集团财务
有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，期限两年。根据协议
内容，财务公司将在经营范围内为公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇
及其他金融服务。公司（包括公司下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包
括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 10 亿元；财务公司向公

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司（包括公司下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续
费）不得超过人民币 20 亿元。
    截至本报告期末，公司在财务公司的存款余额为 61,184.97 元，2021 年上
半年累计存款利息为 459.83 元，未发生贷款业务。
    按照有关监管规定，公司根据财务公司的资料对其出具了风险持续评估报
告，董事会审议同意前述评估报告。
    财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述金融服务
交易构成公司的关联交易事项。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估
报告时，关联董事聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、
王苏望回避了对该议案的表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并
发表了独立意见。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于招商局集团财务有
限公司的风险持续评估报告》。
    （三）审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具披露信息事务管理
制度>的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    本制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《非金融企业债务融资工具
披露信息事务管理制度》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告



                                    招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二○二一年八月十七日




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