招商积余：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-12-25
证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2021-64
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2021 年 12 月 24 日下午 2:30
2、网络投票时间：2021 年 12 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 24 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年
12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2021 年 12 月 17 日
4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长聂黎明先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 18 人，代表
股份 683,689,923 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 64.4780%（本公告相关比例
采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 663,222,769
股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 62.5478%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表股份 20,467,154 股，占公司股
1
份总数 1,060,346,060 的 1.9302%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理
人共 15 人，代表股份 21,211,670 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 2.0004%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 683,689,923 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 21,211,670 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决情况：同意 683,689,923 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 21,211,670 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
修订后的《独立董事工作制度》同日刊登在巨潮资讯网上。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、徐闪闪律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十五日
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