证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-05
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）为公司控股股
东，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为公司实际控制人。为了强
化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市
公司日常关联交易的相关规定，结合公司经营实际，公司（含下属子公司，以下同）
增加与招商局集团及其下属企业间2021年度购买商品类日常关联交易预计金额，并
对2022年度与前述关联方间的日常关联交易事项进行了预计。
1、增加2021年度购买商品类关联交易预计金额的基本情况
公司于2021年4月23日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司与招商
局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》，预计公司2021年度与招商局集
团及其下属企业间日常关联交易新增合同总金额为237,918万元，年度发生总金额
为251,103万元，其中预计购买商品类关联交易新增合同总金额为2,000万元，年度
发生总金额为1,000万元。
根据日常关联交易实际发生情况，公司2021年度与招商局集团及其下属企业发
生的购买商品类关联交易金额超出预计，实际发生的购买商品类关联交易新增合同
总金额为7,703万元，年度发生总金额为5,187万元，即增加2021年度公司与前述关
联方发生的购买商品类关联交易新增合同总金额为5,703万元，年度发生总金额为
4,187万元，分别占公司最近一期经审计净资产的0.69%、0.50%。因部分预计交易
事项未实际发生，公司2021年度与招商局集团及其下属企业间的日常关联交易新增
合同总金额237,918万元、年度发生总金额251,103万元的预计额度保持不变。
2、2022年度日常关联交易预计基本情况
1
公司 2022 年主要与招商局集团及其下属企业之间发生租出或租入资产、提供
或接受劳务、购买或销售商品等关联交易，预计 2022 年新增合同总金额为 383,181
万元，年度发生总金额为 317,802 万元。
（二）审议程序
2022 年 1 月 26 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司
与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》（5 票同意，0 票反对，0
票弃权）。关联董事聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、
王苏望回避了对本议案的表决，由非关联董事章松新、华小宁、陈英革、许遵武、
林洪对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独
立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东招商蛇口、深圳招商房地产
有限公司将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需经过有关部门批准。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2022 年新增持
关联交 关联交易 关联交易 2022 年度预 上年发生金 年初至披露
关联人 续性关联交易合
易类别 内容 定价原则 计发生金额 额 日发生金额
同金额
根据市场
租出资 招商局集团 房屋租赁收
价格协商 0 397 0
产 及下属企业 入
确定
招商局集团
根据市场 0 560 6
租入资 及下属企业 房屋租赁支
价格协商
产 招商蛇口及 出
确定 2,122 1,555 417
下属企业
招商局集团
根据市场 7,474 28,701 9,890
及下属企业 物业管理及
价格协商 4,037
招商蛇口及 专业化服务
提供劳 确定 347,839 240,446 105,280
下属企业
务
根据市场
招商蛇口及 资产管理服
价格协商 5,038 4,673 2,638
下属企业 务
确定
招商局集团
其他交易 根据市场 500 1,209 27
接受劳 及下属企业
价格协商
务 招商蛇口及 委托管理及
确定 449 632 715
下属企业 其他
2
招商局集团
根据市场 259 1,462 206
购买商 及下属企业
购买商品 价格协商
品 招商蛇口及
确定 5,000 6,401 4,981
下属企业
招商局集团
根据市场 8,000 25,266 4,756
销售商 及下属企业
销售商品 价格协商
品 招商蛇口及
确定 6,500 6,500 1,742
下属企业
合 计 383,181 317,802 130,658 4,037
说明：
1、公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易主要涉及招商局集团及下
属企业（招商蛇口及下属企业除外）、招商蛇口及下属企业。上表中“招商局集团
及下属企业”指招商局集团及下属企业（招商蛇口及下属企业除外）。
2、上表中“2022 年新增持续性关联交易合同金额”为预计 2022 年度期间将与
上述关联方签订的持续性关联交易合同总金额。此类交易需要一定的合同履行期
间，其中部分合同可能从 2022 年起需持续若干年度履行完毕。部分合同无约定明
确金额，公司根据合同内容进行金额上限预估，实际结算金额与预估金额可能存在
差异。
3、上表中“2022 年度预计发生金额”统计范围包括：①2022 年预计新增的持
续性关联交易按具体合同条款在 2022 年度将产生的交易金额；②以前年度已签订
合同且持续到 2022 年度继续履行的持续性关联交易，按具体合同条款在 2022 年度
将产生的交易金额。
4、上表中公司“物业管理及专业化服务”的主要内容包括基础物业管理，以
及设施管理、案场协销、房产经纪、建筑科技服务、干洗等专业化服务；“资产管
理服务”为向商业物业提供运营管理服务。
5、上表中公司“购买商品”的主要内容为公司下属企业为招商蛇口下属企业
提供的车位销售业务。
6、上表中公司“销售商品”的主要内容为公司下属企业深圳招商到家汇科技
有限公司直接采购商品再销售，通过线上交易平台为招商局集团及其下属企业提供
采购服务。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司 2020 年度股东大会审议同意公司 2021 年度与招商局集团及其下属企业间
3
日常关联交易预计新增合同总金额为 237,918 万元，年度发生总金额为 251,103 万
元。
公司 2021 年度与招商局集团及其下属企业间实际发生的新增合同总金额为
224,793 万元，年度发生总金额为 130,658 万元，均未超出预计额度。
单位：万元
实际发生额 实际发生额 2021 年实际新
关联交易 关联交 2021 年实际 2021 年度预 披露日期及
关联人 占同类业务 与预计金额 增持续性关联
类别 易内容 发生金额 计发生金额 索引
比例 差异 交易合同金额
招商局集团
0 25 0.00% -100.00% 1
及下属企业 房屋租赁
租出资产
招商蛇口及 收入
0 0 0.00% - 10
下属企业
招商局集团
6 143 0.22% -95.80% 2,781
及下属企业 房屋租赁
租入资产
招商蛇口及 支出
417 2,576 14.37% -83.81% 336
下属企业
招商局集团
9,890 26,760 1.01% -63.04% 14,152
及下属企业
物业管理
招商蛇口及 业务
提供劳务 105,280 190,269 10.72% -44.67% 176,781
下属企业
招商蛇口及 资产管理 2021-3-23
2,638 13,500 35.03% -80.46% 2,107
下属企业 业务 巨潮资讯网
招商局集团
其他交易 27 1,530 0.00% -98.24% 1,256
及下属企业
接受劳务
招商蛇口及 受托管理
715 300 0.13% 138.33% 20
下属企业 及其他
招商局集团
206 18.93% 2,538
及下属企业
购买商品 购买商品 5,187 0.00%
招商蛇口及
4,981 6.94% 5,165
下属企业
招商局集团
4,756 12,000 0.04% -60.37% 146
及下属企业
销售商品 销售商品
招商蛇口及
1,742 3,000 0.88% -41.93% 19,500
下属企业
公司在年度日常关联交易预计时，各业务单位对关联交易进行评估和测
公司对日常关联交易实际发生情
算，按照可能发生关联交易的金额进行预计。实际发生是根据市场情况、双
况与预计存在较大差异的说明
方业务合作进度等确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 符合业务实际情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的情形。
的说明
说明：
1、上表中“实际新增持续性关联交易合同金额”、“实际发生金额”项目的
4
统计口径参照前文2022年关联交易预计中的相关说明。
2、上述关联交易事项均属于正常的业务范围，是在平等互利的基础上按照市
场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，也未影响公司的独立性。
3、根据日常关联交易实际发生情况，公司增加2021年度与招商局集团及其下
属企业发生的购买商品类关联交易金额，新增合同总金额由2,000万元增至7,703万
元，年度发生额由1,000万元增至5,187万元。因部分预计的关联交易未发生，公司
2021年与招商局集团及其下属企业间预计的日常关联交易新增合同总金额及年度
发生总金额额度保持不变。
4、本公告中涉及的所有2021年度实际发生数均为财务初步核算数据，尚未经
会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）招商局集团有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
法定代表人：缪建民
注册资本：1,690,000万元人民币
经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及
仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探
设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程
及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采
购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和
管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨
询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发
和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：招商局集团是公司的实际控制人。
招商局集团最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计
2020年12月 222,333,457 90,259,683 41,593,770 6,639,763 是
5
2021年9月 253,962,626 96,266,516 33,774,856 6,206,216 否
（二）招商局蛇口工业区控股股份有限公司
注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场
法定代表人：许永军
注册资本：792,324.2592万元人民币
经营范围：城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、
金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮母港及配套
设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需
设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头、
仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服
务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：招商蛇口是公司的控股股东。
招商蛇口最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计
2020年12月 73,715,734 25,335,715 12,962,082 1,691,330 是
2021年9月 86,184,636 27,765,237 8,175,757 872,450 否
（三）履约能力分析
招商局集团及其下属企业目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具
备履约能力，不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和
财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规定与关联
方签署具备法律效力的协议或合同并严格履行，保证交易的正常进行。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司及下属子公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场
化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交
易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的
进展及时签署具体合同。
6
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，能够充分发挥协同效应，促进专业化
管理，提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格遵循市场化原
则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪审阅公司与招商局集团及其下属
企业间日常关联交易的相关材料后发表了事前认可和独立意见：公司与招商局集团
及其下属企业间发生的关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司效益和
专业能力，对公司的经营和发展是有利的。各项交易按照市场价格收取费用，对合
同双方是公允合理的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能
力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行
了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交董事
会审议，并同意公司第九届董事会第二十七次会议做出的审议通过《关于公司与招
商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》的决议。
六、备查文件
（一）第九届董事会第二十七次会议决议；
（二）经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十七日
7
