证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-03
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于转让下属企业股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）股权转让交易概述
为进一步聚焦主业，优化资产结构，加快推进战略落地，招商局积余产业运
营服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟将直接及间接持有的三家下属企业 100%
股权转让给公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商
蛇口”）下属企业，转让价格合计为人民币 77,758.6 万元，具体如下表：
转让价格
标的公司名称 转让的股权比例 受让方
（万元）
深圳市中航城投资有限公司 深圳招商房地产有限公司
公司持有的 100%股权 407.36
（以下简称“中航城投资”） （以下简称“深圳招商地产”）
公 司直接 及间接 持有的
昆山市中航地产有限公司 100%股权（公司直接持股 招商局地产（苏州）有限公司
33,550.36
（以下简称“昆山中航”） 97.7273%，通过中航城投 （以下简称“苏州招商地产”）
资间接持股 2.2727%）
赣州中航九方商业有限公司 珠海依云房地产有限公司
公司持有的 100%股权 43,800.88
（以下简称“赣州九方”） （以下简称“珠海依云地产”）
合计 77,758.6
（二）关联关系
中航城投资、昆山中航、赣州九方均为公司全资下属企业，深圳招商地产、
苏州招商地产、珠海依云地产均为公司控股股东招商蛇口的全资下属企业，且深
圳招商地产持有公司3.71%股权，因此本次股权转让事项构成公司关联交易。
（三）审议程序
2022 年 1 月 26 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让
下属企业股权的的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。关联董事聂黎明、刘
宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望回避了对该议案的表决，
由非关联董事章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪进行表决。公司独立董事
对此次关联交易事项进行事前审查并发表了独立意见。
1
本次关联交易已取得有关国资管理部门的书面批复，尚需提交公司股东大会
审议，关联股东招商蛇口、深圳招商地产将回避表决，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）深圳招商房地产有限公司
1、基本情况
深圳招商地产成立于1984年5月5日，注册资本为人民币300,000万元，统一社
会信用代码为91440300192441811T，法定代表人为刘成，注册地址为深圳市南山
区招商街道太子路1号新时代广场29楼，企业类型为有限责任公司（法人独资），
经营范围包括：一般经营项目是：集中装饰维修，租赁家具，家用电器，办理国
外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电梯、空调设备；
房屋中介代理；兴办实业(具体项目另行申报）；房屋租赁；提供与上述业务有关
的技术、经营咨询和技术、信息服务；企业形象策划；文化活动策划；礼仪策划；
会务策划；市场营销策划；展览展示的组织及策划；票务代理；教育咨询；服装、
纺织品、针织品、日用百货、文化用品、体育用品、电子产品、首饰、工艺品（象
牙制品除外）、瓷器、钟表、乐器、珠宝首饰、灯具、布艺、家居饰品、文化用品、
艺术品的销售；信息咨询（不含限制项目）；从事广告业务；美术培训；自有场地
租赁；为企业提供餐饮管理服务；文化艺术交流活动策划；企业形象设计及策划；
文化艺术信息咨询；会务服务；乐器、舞蹈、音乐、戏剧培训；蔬菜种植；水果
种植；花卉种植；林木育种；物业服务评估；停车场服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：图书报刊零售；音
像制品零售；房地产开发及商品房销售；中西式糕点制售；预包装食品销售；小
吃饮品及热食制售；为演出场馆提供管理服务；电影放映；房屋建筑工程设计服
务；建筑工程装修、装饰、工程设计与施工；建筑物空调设备、通风设备系统安
装服务。物业管理；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、深圳招商地产最近一年又一期的主要财务指标
截至2020年12月31日，深圳招商地产经审计的资产总额为3,337,596万元，净
资产为1,556,797万元，2020年实现营业收入33,437万元，净利润80,461万元。
2
截至2021年9月30日，深圳招商地产未经审计的资产总额为3,611,915万元，
净资产为1,540,636万元，2021年1-9月实现营业收入8,543万元，净利润-16,161
万元。
3、股权结构：招商蛇口持有100%股份。
4、关联关系：深圳招商地产为公司控股股东招商蛇口的全资子公司，且持有
公司3.71%股份，为公司关联方。
（二）招商局地产（苏州）有限公司
1、基本情况
苏州招商地产成立于2004年11月5日，注册资本为人民币3,000万元，统一社
会信用代码为9132050776735260XY，法定代表人为朱鸣宇，注册地址为苏州市相
城区元和镇阳澄湖东路98号，企业类型为有限责任公司，经营范围包括：房地产
开发经营；房屋销售、租赁；物业管理；企业管理；房地产项目咨询管理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、苏州招商地产最近一年又一期的主要财务指标
截至2020年12月31日，苏州招商地产经审计的资产总额为1,447,014万元，净
资产为160,269万元，2020年实现营业收入9,541万元，净利润36,664万元。
截至2021年9月30日，苏州招商地产未经审计的资产总额为1,619,101万元，
净资产为190,901万元，2021年1-9月实现营业收入4,148万元，净利润30,633万元。
3、股权结构：招商蛇口持有95%股份，招商蛇口全资子公司深圳招商地产持
有5%股份。
4、关联关系：苏州招商地产为公司控股股东招商蛇口的全资下属企业，为公
司关联方。
（三）珠海依云房地产有限公司
1、基本情况
珠海依云地产成立于2014年4月14日，注册资本为人民币133,000万元，统一
社会信用代码为914404000975243602，法定代表人为张宾，注册地址为珠海市斗
门区白蕉科技园虹桥四路永盈商业中心B区二楼209室(集中办公区)，企业类型为
有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围包括：许可项目：房地
产开发经营；停车场服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑物拆除作业
3
（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事
投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；酒店管理；房地产咨
询；园林绿化工程施工；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
2、珠海依云地产最近一年又一期的主要财务指标
截至2020年12月31日，珠海依云地产经审计的资产总额为716,738万元，净资
产为38,290万元，2020年实现营业收入101,746万元，净利润-84,149万元。
截至2021年9月30日，珠海依云地产未经审计的资产总额为812,686万元，净
资产为37,726万元，2021年1-9月实现营业收入4,253万元，净利润-549万元。
3、股权结构：公司控股股东招商蛇口全资子公司深圳招商地产持有100%股份。
4、关联关系：珠海依云地产为公司控股股东招商蛇口的全资下属企业，为公司关
联方。
（四）经公司查询，深圳招商地产、苏州招商地产、珠海依云地产均不是失
信责任主体。
三、关联交易标的基本情况
本次股权转让的交易标的为公司直接及间接持有的中航城投资、昆山中航、
赣州九方100%股权。
（一）深圳市中航城投资有限公司
1、基本情况
中航城投资成立于1997年5月19日，注册资本为人民币73,600万元，统一社会
信用代码为914403002793408453，法定代表人为汪全松，注册地址为深圳市福田
区华强北街道振华路163号飞亚达大厦主503，企业类型为有限责任公司（法人独
资），经营范围包括：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合
法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、房
产租赁。许可经营项目是：劳务派遣。
2、中航城投资最近一年又一期的主要财务数据
截至2020年12月31日，中航城投资经审计的资产总额为43,863万元，应收账
款总额为0万元，负债总额为102,333万元，净资产为-58,470万元，2020年实现营
4
业收入159万元，营业利润-1,307万元，净利润-999万元，经营活动产生的现金流
量净额9,274万元。
截至2021年8月31日，中航城投资经审计的资产总额为43,068万元，应收账款
总额为0万元，负债总额为43,045万元，净资产为23万元，2021年1-8月实现营业收
入43万元，营业利润-28万元，净利润-107万元，经营活动产生的现金流量净额
-58,270万元。
3、股权结构
公司持有其 100%股权。
4、投资情况
中航城投资拥有2家参股子公司，具体情况如下（单位：人民币万元）
序
企业名称 成立时间 注册资本 持股比例
号
1 昆山市中航地产有限公司 2006 年 11 月 14 日 22,000.00 2.2727%
2 深圳市南光物业管理有限公司 1992 年 10 月 21 日 1,000.00 5%
5、主要资产情况
中航城投资主要资产包括存货及投资性房地产：
（1）存货
截至2021年8月31日，存货账面值原值为137,175,418.12元，主要分为开发产
品与开发成本。开发产品主要为车位，账面值为33,212,077.92元；开发成本为在
建的“鼎尚华庭”酒店定制项目，账面值为103,963,340.20元，存货计提坏账准
备1,005,481.06元，账面净值为136,169,937.06元。该项目位于深圳市龙岗区，
土地面积为19,846.6平方米，土地用途为旅馆业用地，目前工程尚处于前期阶段。
（2）投资性房地产
截至2021年8月31日，投资性房地产账面值为270,130,000.00元，主要为位于
深圳市福田区深南中路南侧的南光捷佳大厦所属商场及单身公寓，总建筑面积
8,955.96平方米，目前处于正常出租状态。
6、其他说明
（1）截至2021年12月31日，中航城投资向公司借款本息余额合计为27,709.35
万元，中航城投资将按照股权转让协议约定于完成工商股权变更登记前清偿与公
司的各项往来款项。本次股权转让事项完成后公司不存在为中航城投资提供担保、
5
财务资助、委托中航城投资理财；中航城投资不存在占用公司资金的情况，不存
在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。
（2）中航城投资不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在被查封、冻结等司法措施。
（3）本次股权转让不涉及中航城投资现有债权、债务履行及已签订的合同履
行，亦不涉及员工安置问题。
（二）昆山市中航地产有限公司
1、基本情况
昆山中航成立于2006年11月14日，注册资本为人民币22,000万元，统一社会
信用代码为91320583794592860G，法定代表人为汪全松，注册地址为昆山开发区
前进中路180号创业大厦第六层东南侧。企业类型为有限责任公司，公司经营范围
包括：房地产开发、物业租赁、房产中介。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
2、昆山中航最近一年又一期的主要财务数据
截至2020年12月31日，昆山中航经审计的资产总额为42,468万元，应收账款
总额为0万元，负债总额为9,145万元，净资产为33,323万元，2020年实现营业收
入1,678万元，营业利润961万元，净利润384万元，经营活动产生的现金流量净额
247万元。
截至2021年8月31日，昆山中航经审计的资产总额为42,528万元，应收账款总
额为64万元，负债总额为9,055万元，净资产为33,473万元，2021年1-8月实现营
业收入701万元，营业利润941万元，净利润240万元，经营活动产生的现金流量净
额320万元。
3、股权结构
公司出资 21,500 万元，持有其 97.7273%股权；中航城投资出资 500 万元，持
有其 2.2727%股权。
4、主要资产情况
昆山中航主要资产包括投资性房地产及固定资产。
（1）投资性房地产
6
截至2021年8月31日，投资性房地产账面净值416,772,631.19元。其中已建成
的昆山中航城花园42号楼账面值为201,870,501.00元，在建的昆山中航城酒店账
面值为214,902,130.19元。
昆山中航城花园42号楼位于昆山开发区洞庭湖南路288号83号楼，已取得房屋
不动产权证及土地使 用权证，土地 使用权面积为6,796.5 平方米，建筑 面积为
29,366.24平方米，用途为商业，目前对外出租。昆山中航城酒店主体建设基本完
成，外立面幕墙工程基本完成，工程尚未完成一次验收。
（2）固定资产
固定资产主要为房屋建筑物，截至2021年8月31日的账面原值1,263,029.03元，
账面净值1,233,493.58元，系昆山中航自建的中航城国际大厦509、510、511室办
公用房，位于昆山开发区前进东路579号，建筑面积合计236.72平方米，均已取得
不动产权证。
5、其他说明
（1）截至2021年12月31日，昆山中航向公司借款本息余额合计为6,276.70万
元，昆山中航将按照股权转让协议约定于完成工商股权变更登记前清偿与公司的
各项往来款项。本次股权转让事项完成后公司不存在为昆山中航提供担保、财务
资助、委托昆山中航理财；昆山中航不存在占用公司资金的情况，亦不存在以经
营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。
（2）昆山中航不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在被查封、冻结等司法措施。
（3）本次股权转让不涉及昆山中航现有债权、债务履行及已签订的合同履行，
亦不涉及员工安置问题。
（三）赣州中航九方商业有限公司
1、基本情况
赣州九方成立于2014年7月25日，注册资本为人民币16,700万元，统一社会信
用代码为91360700309107471L，法定代表人为胡斌，注册地址为江西省赣州市章
贡区长征大道1号赣州中航城招商用房五层，企业类型为有限责任公司（非自然人
投资或控股的法人独资），经营范围包括：自有房屋租赁；物业服务；停车服务；
设计、制作、发布、代理国内各类广告；日用百货、纺织品、针织品、服装、文
7
化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺品、摄影艺术品(除文
物、钱币、古董)、金银首饰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、赣州九方最近一年又一期的主要财务指标
截至2020年12月31日，赣州九方经审计的资产总额为75,512万元，应收账款
总额为228万元，负债总额为39,641万元，净资产为35,871万元，2020年实现营业
收入5,882万元，营业利润956万元，净利润654万元，经营活动产生的现金流量净
额1,929万元。
截至2021年8月31日，赣州九方经审计的资产总额为86,034万元，应收账款总
额为285万元，负债总额为42,264万元，净资产为43,770万元，2021年1-8月实现
营业收入4,579万元，营业利润10,448万元，净利润7,899万元，经营活动产生的
现金流量净额1,999万元。
3、股权结构
公司持有其100%股权。
4、主要资产情况
赣州九方主要资产包括投资性房地产及固定资产：
（1）投资性房地产
投 资 性 房 地 产 采 用 公 允 价 值 计 量 ， 截 至 2021 年 8 月 31 日 的 账 面 值 为
809,478,763.15元，为赣州九方购物中心（不含自用办公室部分），位于赣州市长
征大道1号，总建筑面积84,443.95平方米，地上4层均为商场，地下2层为商场、
停车场。目前主要作为商业、停车场对外出租。
（2）固定资产
固定资产中主要为房屋建筑物，截至2021年8月31日的账面原值5,730,728.47
元，账面净值4,345,802.15元，系自用办公室，位于赣州市长征大道1号赣州中航
城招商用房五层，房屋建筑面积为604.86平方米，已取得不动产权证。
5、其他说明
（1）公司与赣州九方的资金往来：截至2021年12月31日，赣州九方向公司借
款本息余额合计为7,682.39万元，赣州九方将按照股权转让协议约定于完成工商
股权变更登记前清偿与公司的各项往来款项。本次股权转让事项完成后公司不存
8
在为赣州九方提供财务资助、委托赣州九方理财；赣州九方不存在占用公司资金
的情况，亦不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。
（2）公司为赣州九方提供担保情况：公司为赣州九方向中国民生银行股份有
限公司赣州分行申请银行借款提供55,000万元的连带责任担保额度，由赣州九方
拥有的赣州九方购物中心等资产作为抵押，借款期限至2025年3月24日止，担保期
自赣州九方债务履行期限届满之日起两年，赣州九方向公司提供反担保。截至2021
年12月31日，前述事项借款余额为20,750万元，本次股权转让事项完成后，赣州
九方将成为公司关联方，前述担保事项将成为公司对关联方的担保事项，公司将
就关联担保履行相应审议程序及披露义务。
（3）赣州九方不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大
争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在被查封、冻结等司法措施.
（4）本次股权转让不涉及赣州九方现有债权、债务履行及已签订的合同履行，
亦不涉及员工安置问题。
（四）经公司查询，中航城投资、昆山中航、赣州九方均不是失信责任主体。
四、股权转让交易定价政策及定价依据
（一）深圳市中航城投资有限公司100%股权
具有证券从业资格的评估机构上海立信资产评估有限公司对中航城投资的股
东全部权益进行了评估，并于2021年12月10日出具了信资评报字[2021]第020075
号《招商局积余产业运营服务股份有限公司拟股权转让所涉及的深圳市中航城投
资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
1、评估范围为中航城投资在评估基准日2021年8月31日的全部资产及相关负
债。总资产账面值为43,068.02万元，负债账面值为43,044.71万元，净资产账面
值为23.31万元。
上述资产与负债数据摘自经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具无保留意见的审计报告（致同审字（2021）第110C024208号），评估是在企业经
过审计后的基础上进行的。
2、经选用资产基础法评估，中航城投资在评估基准日2021年8月31日的总资
产账面值为43,068.02万元，评估值43,452.07万元，增值384.05万元，增值率为
9
0.89%；总负债账面值为43,044.71万元，评估值为43,044.71万元；净资产账面值
为23.31万元，评估值407.36万元，增值384.05万元，增值率为1,647.58%。
资产增值主要系可供出售金融资产增值282.85万元。被投资单位昆山中航所
持有的投资性房地产因昆山市房地产市场价格上涨，公司全部权益价值增值，因
此按评估后评估值乘持股比例确认，评估增值；深圳市南光物业管理有限公司账
面值为按成本法核算的投资额，本次评估按权益法进行评估，按深圳市南光物业
管理有限公司账面净资产乘持股比例确认，评估增值。
3、参考前述资产评估结果，经双方协商，公司拟以人民币407.36万元的价格
将持有的中航城投资100%股权转让给深圳招商地产。
（二）昆山市中航地产有限公司100%股权
具有证券从业资格的评估机构上海立信资产评估有限公司对昆山中航的股东
全部权益进行了评估，并于2021年12月10日出具了信资评报字[2021]第020077号
《招商局积余产业运营服务股份有限公司拟股权转让所涉及的昆山市中航地产有
限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
1、评估范围为昆山中航在评估基准日2021年8月31日的全部资产及相关负债。
总资产账面值为42,528.04万元，负债账面值为9,055.43万元，净资产账面值为
33,472.61万元。
上述资产与负债数据摘自经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具无保留意见的审计报告（致同审字（2021）第110C024210号），评估是在企业经
过审计后的基础上进行的。
2、经选用资产基础法评估，昆山中航在评估基准日2021年8月31日的总资产
账面值为42,528.04万元，评估值42,606.53万元，增值78.49万元，增值率为0.18%。
总负债账面值为9,055.43万元，评估值为9,056.17万元，减值0.74万元，减值率
0.04%。净资产账面值为33,472.61万元，评估值为33,550.36万元，增值额77.75
万元，增值率0.23%。
3、参考前述资产评估结果，经双方协商，公司拟以人民币33,550.36万元的
价格将直接及间接持有的昆山中航100%股权转让给苏州招商地产，该股权转让价
款分别由公司享有人民币32,787.86万元，中航城投资享有人民币762.50万元。
（三）赣州中航九方商业有限公司100%股权
10
具有证券从业资格的评估机构上海立信资产评估有限公司对赣州九方的股东
全部权益进行了评估，并于2021年12月10日出具了信资评报字[2021]第020076号
《招商局积余产业运营服务股份有限公司拟股权转让所涉及的赣州中航九方商业
有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
1、评估范围为赣州九方在评估基准日2021年8月31日的全部资产及相关负债。
总资产账面值为86,033.82万元，负债账面值为42,264.07万元，净资产账面值为
43,769.75万元。
上述资产与负债数据摘自经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具无保留意见的（文号：致同审字（2021）第110C024209号）审计报告，评估是
在企业经过审计后的基础上进行的。
2、经选用资产基础法评估，赣州九方在评估基准日2021年8月31日的总资产
账面值为86,033.82万元，评估值为86,064.95万元，增值31.13万元，增值率0.04%。
总负债账面值为42,264.07万元，评估值为42,264.07万元，无增减值变化。净资
产账面值为43,769.75万元，评估值为43,800.88万元，增值额31.13万元，增值率
0.07%。
3、参考前述资产评估结果，经双方协商，公司拟以人民币43,800.88万元的
价格将持有的赣州九方100%股权转让给珠海依云地产。
五、拟签署的股权转让协议主要内容
（一）合同签约方及股权转让价款
1、深圳市中航城投资有限公司100%股权转让协议
转让方：招商局积余产业运营服务股份有限公司
受让方：深圳招商房地产有限公司
标的公司：深圳市中航城投资有限公司
股权转让价款：人民币407.36万元
2、昆山市中航地产有限公司100%股权转让协议
转让方：招商局积余产业运营服务股份有限公司
深圳市中航城投资有限公司
受让方：招商局地产（苏州）有限公司
标的公司：昆山市中航地产有限公司
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股权转让价款：转让价款为人民币33,550.36万元，分别由公司享有人民币
32,787.86万元，中航城投资享有人民币762.50万元。
3、赣州中航九方商业有限公司100%股权转让协议
转让方：招商局积余产业运营服务股份有限公司
受让方：珠海依云房地产有限公司
标的公司：赣州中航九方商业有限公司
股权转让价款：人民币43,800.88万元
（二）前述三份协议主要内容
1、股权转让
自协议签署生效后受让方依据协议约定向转让方支付完毕第一期转让价款之
日（以下简称“交割日”）起，受让方即受让取得目标股权及其全部权益，成为标
的公司的股东。
2、转让价款支付
协议约定的转让价款支付条件全部成就且持续满足的前提下，受让方按照协
议约定分两期向转让方支付转让价款，第一期转让价款支付条件全部成就后30个
工作日内支付股权转让价款总额的90%（以下简称“第一期转让价款”）；第二期转
让价款支付条件全部成就后30个工作日内支付第二期转让价款（以下简称“第二
期转让价款”）。
3、转让价款支付条件
（1）第一期转让价款主要支付条件：本协议已生效；转让方及标的公司已经
履行完毕股权转让的各项交割义务；转让方及标的公司向受让方移交了《不动产
权证书》；转让方通过有效的内部决议程序批准该股权转让；
（2）第二期转让价款主要支付条件：转让方和标的公司已按照受让方的要求
结清标的公司的各项债务、往来款项（但受让方认可的标的公司日常经营所产生
的负债、或有负债以及往来款项除外）。
4、过渡期安排
自评估基准日至本次股权转让工商登记完成日（含当日）为过渡期。过渡期
内，标的公司的损益由受让方享有。
5、其他安排
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对于标的公司在协议交割日前或因协议交割日前的原因导致的对转让方的负
债、或有负债，该等债务应当由标的公司全额承担，并于完成工商股权变更登记
前予以结清。
6、协议的生效条件
本协议经交易各方的法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章，且经交
易各方有权机构审批后生效。
六、股权转让事项的目的和对公司的影响
公司已明确“12347”发展战略，以建设成为“中国领先的物业资产管理运营
商”为目标，聚焦物业管理及资产管理两项核心主业，打造轻资产运营平台。本
次拟转让的三家下属企业资产主要为公寓、商业及购物中心等持有性物业，资金
投入大且回收期较长，与公司发展战略不符。公司转让上述三家企业全部股权，
将有利于推动公司战略落地，进一步聚焦主业，优化资源配置，提高整体资产运
营效率和盈利能力。
本次股权转让完成后，中航城投资、昆山中航、赣州九方将不再纳入公司合
并报表范围。受让方均为控股股东招商蛇口下属企业，结合其近期主要财务数据
和资信情况，公司认为其均具有支付股权转让款的能力，不存在难以收回的或有
风险。
本次股权转让完成后，中航城投资、昆山中航、赣州九方将成为公司控股股
东招商蛇口下属企业，为公司关联方。公司为其提供物业管理、资产管理服务将
构成公司关联交易，公司将按证券监管要求履行必要的审议程序。
七、2022年初至披露日与前述关联人发生的关联交易情况
2022年初至披露日，公司与深圳招商地产累计发生的关联交易金额为53.93
万元，与苏州招商地产、珠海依云地产的关联交易金额为0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪对本次关联交易发表了独立意
见，一致认为：本次公司转让下属企业股权，有利于公司向轻资产运营转型、优
化资源配置、提高整体资产运营效率和盈利能力，有利于公司战略的实现和长远
发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害
中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了
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表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同
意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第二十七次会议做出的审
议通过《关于转让下属企业股权的议案》的决议。
九、备查文件
1、第九届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事签署的事前认可和独立意见；
3、致同审字（2021）第 110C024208 号《深圳市中航城投资有限公司财务报
表及审计报告 2021 年 1-8 月》；
4、致同审字（2021）第 110C024209 号《赣州中航九方商业有限公司财务报
表及审计报告 2021 年 1-8 月》；
5、致同审字（2021）第 110C024210 号《昆山市中航地产有限公司财务报表
及审计报告 2021 年 1-8 月》；
6、信资评报字[2021]第 020075 号《招商局积余产业运营服务股份有限公司
拟股权转让所涉及的深圳市中航城投资有限公司股东全部权益价值资产评估报
告》；
7、信资评报字[2021]第 020076 号《招商局积余产业运营服务股份有限公司
拟股权转让所涉及的赣州中航九方商业有限公司股东全部权益价值资产评估报
告》；
8、信资评报字[2021]第 020077 号《招商局积余产业运营服务股份有限公司
拟股权转让所涉及的昆山市中航地产有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
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