证券代码：001914             证券简称：招商积余        公告编号：2022-12

          招商局积余产业运营服务股份有限公司
          第九届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022
年 3 月 4 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通
知。会议于 2022 年 3 月 16 日以视频方式召开，会议应参加董事 10 人，实际参
加董事 10 人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、
章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。会议由董事长聂黎明先生主持，公司
全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》（10 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度董事会工
作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪向董事会提交了《2021 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《2021 年度独立董
事述职报告》同日在巨潮资讯网上披露。
    （二）审议通过了《2021 年度经营管理工作报告》（10 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
    （三）审议通过了《关于 2022 年度投资计划的议案》（10 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
    （四）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》（10 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
                                     1
    公司独立董事对本报告进行了事前认可并发表了独立意见。
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度内部控制
自我评价报告》。
    （五）审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》（7 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会在审议该议案时，关联董事陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏
望回避了对本议案的表决。公司独立董事对公司高级管理人员薪酬进行了审核确
认并发表了独立意见。
    （六）审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》（10 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、
准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，
董事会同意公司对可能发生资产减值准备和信用减值损失的资产进行计提，其中
计提资产减值准备 110,335,514.80 元，计提信用减值损失 45,283,679.39 元。
    公司独立董事对此次事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券时报》《证券日报》上披露的《关于计提资产减值准备和信用减值损
失的公告》（公告编号：2022-14）。
    （七）审议通过了《关于 2021 年投资性房地产公允价值处理的议案》（10
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司及下属企业所持有的投资性房地产 2021 年确认税前公允价
值变动收益共计 106,699,059.84 元。具体情况如下：
    1、董事会确认公司持有的航苑大厦东座407房自2021年12月起作为以出租为
目的的持有型物业，该房产位于深圳市福田区振华路，建筑面积为75.13平方米，
账面价值3,591,200元。
    2、长沙波波天下城10011和10008两套房由投资性房地产转为自用房地产，
本期转出面积664.45㎡，账面价值减少5,343,300元。
    3、昆山中航城酒店自建投资性房地产仍在建设中，本期开发成本增加
766,542.19元。

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    4 、 依 云 华 苑 项 目 储 藏 室 本 期 销 售 结 转 面 积 1,289.29 ㎡ ， 结 转 金 额
2,315,536.21元，对应转出公允价值变动收益985,770.61元。截至2021年末，依
云华苑项目储藏室已销售完毕。
    5、根据《公司投资性房地产公允价值计量管理规范》相关规定，航空大厦1
栋部分楼层、南光大厦1-13层部分楼层、地下室、航都大厦9J、航苑大厦西座7
套房、深圳华彩花园南山阁27D采用市场比较法进行评估，因前述持有物业所在
区域房产价格增加导致评估增值；九江九方购物中心等其他持有物业采用收益法
进行评估，前述物业所在区域的物业租金与2020年12月31日评估基准日相比有所
变动，本年确认公允价值变动收益合计107,684,830.45元。
    （八）审议通过了《2021 年度财务决算报告》（10 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要（10 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告》，
以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上
披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-15）。
    （十）审议通过了《2021 年度利润分配预案》（10 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。
    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现的合
并归属上市公司净利润 512,870,409.02 元，母公司净利润 533,380,689.46 元，
提取法定盈余公积金 53,338,068.95 元，加上年初未分配利润 2,896,544,288.76
元，减去 2021 年已实施的 2020 年度分配利润 137,406,843.18 元，2021 年末母
公司累计可供分配利润为 3,239,180,066.09 元。
    董事会同意公司以 2021 年末公司总股本 1,060,346,060 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次合计分配现金 106,034,606 元。
    本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实
施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不

                                          3
变的原则对每股分红金额进行调整。
    董事会认为：公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《公司章程》和《公司三年（2021—2023 年）股东回报规划》的规定，公
司本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司独立董事对
此次事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于招商物业 2021 年度业绩承诺实现情况的说明》
（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    董事会同意公司编制的《关于招商物业 2021 年度业绩承诺实现情况的说
明》。公司 2019 年度完成发行股份购买招商局物业管理有限公司（以下简称“招
商物业”）100%股权，根据交易对方所作的业绩承诺, 标的公司招商物业 2021
年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 2.15 亿元。经审计，
招商物业 2021 年度经审计净利润为 32,026.30 万元，归属母公司净利润为
31,794.50 万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 29,323.89
万元，实际完成数比业绩承诺高 7,823.89 万元，业绩承诺实现率为 136.39%。
    前述事项的交易对方为招商局蛇口工业区控股股份有限公司和深圳招商房
地产有限公司。董事会在审议该议案时，关联董事聂黎明、刘宁、陈海照、WONG
CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望回避了对本议案的表决。公司独立董事对此次事项进
行了事前认可并发表了独立意见。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于招商物业 2021 年度业绩承诺实现情
况的说明》（公告编号：2022-16）。
    （十二）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》
（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    2020 年 6 月 23 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司与招商
局集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与招商局集团财务
有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，期限两年。根据协议
内容，财务公司将在经营范围内为公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇

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及其他金融服务。公司（包括公司下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包
括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 10 亿元；财务公司向公
司（包括公司下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续
费）不得超过人民币 20 亿元。
    截至 2021 年末，公司在财务公司的存款余额为 0 元，2021 年累计存款利息
为 592.46 元，未发生贷款业务。
    按照有关监管规定，公司根据财务公司的资料对其出具了风险持续评估报
告，董事会审议同意前述评估报告。
    财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述金融服务
交易构成公司的关联交易事项。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估
报告时，关联董事聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望回
避了对该议案的表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独
立意见。
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于招商局集团财务
有限公司的风险持续评估报告》。
    （十三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（10 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务及内控审计机构，年度审计费用根据公司 2022 年度审计业务量及公允
合理的定价原则确定。
    公司独立董事对此次续聘事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2022-17）。
    （十四）审议通过了《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的议
案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，董
事会同意公司及下属子公司未来十二个月内向非关联银行申请综合授信额度总

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金额为人民币 31.90 亿元，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自董事会
审议通过之日起一年内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循
环使用。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》上披露的《关于未来十二个月内向银行申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2022-18）。
    （十五）审议通过了《关于 2022 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》
（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    公司（含合并报表范围内子公司）在招商银行股份有限公司（以下简称“招
商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。董事会同意公
司2022年度在招商银行开展存贷款业务的限额为：最高存款余额不超过人民币20
亿元，最高综合授信额度不超过人民币7亿元。
    公司实际控制人招商局集团有限公司缪建民董事长为招商银行董事长，因此
公司在招商银行开展存贷款业务构成公司的关联交易。董事会在审议该议案时，
关联董事聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望回避了对该
议案的表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于 2022 年度在招商银行存贷款的关联
交易公告》（公告编号：2022-19）。
    （十六）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》（10 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司整体融资安排，董事会同意公司为全资子公司招商物业和中航物业
管理有限公司（以下简称“中航物业”）申请银行贷款提供连带责任担保，合计
担保额度为人民币 12 亿元，其中为招商物业提供人民币 2 亿元担保额度，为中
航物业提供人民币 10 亿元担保额度，担保有效期为自股东大会审议通过之日起
12 个月，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。招商物业
和中航物业将分别对应向公司提供反担保。提请股东大会授权董事会转授权给公
司总经理具体办理担保事宜，包括签署相关合同及文件。

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    本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次
担保事项后，公司将分别与中航物业、招商物业在审批的最高担保金额范围内，根
据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协
议为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2022-20）。
    （十七）审议通过了《关于对深圳招华物业提供财务资助的议案》（10 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
    公司全资子公司招商物业与华侨城物业（集团）有限公司分别持有深圳招华
物业管理有限公司（以下简称“深圳招华物业”）50%股份，深圳招华物业纳入公
司合并报表范围。为满足深圳招华物业日常经营所需资金，董事会同意公司以自
有资金向其提供 650 万元的财务资助，华侨城物业（集团）有限公司将按持股比
例对其提供同等条件的财务资助。
    前述财务资助事项期限为自公司和华侨城物业（集团）有限公司有权机关审
批通过后一年，公司将按照不低于公司同期融资成本向深圳招华物业收取利息，
每季度结算一次。
    公司独立董事对此次提供财务资助事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于对深圳招华物业提供财务资助的公
告》（公告编号：2022-21）。
    （十八）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    为提高资金使用效率，增加资金收益，董事会同意公司（含合并报表范围内
子公司）在保证公司日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时
闲置的自有资金进行委托理财，总额度为人民币 10 亿元，投资期限不超过 12
个月，公司在前述总额度及投资期限范围内可循环滚动使用，在额度有效期内，
任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得

                                      7
超出前述理财额度,并授权公司总经理在可用额度内具体办理委托理财事项、签
署相关合同及文件。
    公司独立董事对此次委托理财事项进行了事前认可并发表了独立意见。
       本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托
理财的公告》（公告编号：2022-22）。
       （十九）审议通过了《关于续聘常年法律顾问的议案》（10 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
       董事会同意公司续聘广东信达律师事务所为公司法律顾问一年。
       （二十）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
       公司董事、监事及高级管理人员责任保险的方案为：保单限额为人民币
5,000 万元，保费为人民币 21.2 万元（含税），保险期间为 2022 年 7 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日。
    公司独立董事对此次购买董监高责任险事项进行了事前认可并发表了独立意
见。
       因投保对象包含全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直
接提交股东大会审议。
       （二十一）审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》（10 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
       公司目前共有董事 10 人。鉴于《公司章程》规定公司董事会由 11 名董事组
成，根据工作需要，董事会同意增补余志良先生为公司第九届董事会董事候选人，
提请股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。若
余志良先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。余志良先生个人简历如下：
       余志良，男，中国国籍，1978 年 10 月出生，工商管理硕士，中级会计师。
现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理兼资产管理中心总经理、海
外发展事业部总经理、招商局置地有限公司总经理。曾任招商局地产控股股份有
限公司厦门公司财务总监、招商局置地有限公司财务总监、瑞嘉投资实业有限公
司财务总监。

                                      8
    截至目前，余志良先生未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区
控股股份有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
    公司独立董事对本次增补董事事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    （二十二）审议通过了《公司“十四五”发展规划》（10 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。

    本次董事会审议通过的第一、八至十、十三、十五、十六、二十、二十一项
议案，以及第九届监事会第十二次会议审议通过的《2021 年度监事会工作报告》
将提交公司 2021 年度股东大会审议。股东大会还将听取《2021 独立董事年度述
职报告》。公司 2021 年度股东大会召开时间确定后，将按照证券监管要求履行必
要的决策程序并及时披露股东大会通知。请投资者关注公司在巨潮资讯网和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的公告。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告


                                       招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二○二二年三月十八日




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