证券代码：001914           证券简称：招商积余           公告编号：2022-13

         招商局积余产业运营服务股份有限公司
         第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022
年 3 月 4 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届监事会第十二次会议的通知，
会议于 2022 年 3 月 16 日以视频方式召开。会议应参加监事 5 人，实际参加监事
5 人，分别为李石芳、曾定、唐坚、袁志鹏、杨伟佳。会议由监事会主席李石芳
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》（5 票同意，0 票反对，0
票弃权）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度监事会工
作报告》。
    （二）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》（5票同意，0票反对，
0票弃权）。
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内
部控制缺陷的认定标准，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求，保证公司
各项业务活动的规范有序进行；董事会所出具的《2021年度内部控制自我评价报
告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公
司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度内部控制
自我评价报告》。
    （三）审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》（5票

                                    1
同意，0票反对，0票弃权）。
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业
会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资
产减值准备和信用减值损失后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意
公司本次计提资产减值准备和信用减值损失。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于计提资产减值准备和信用减值损失
的公告》（公告编号：2022-14）。
    （四）审议通过了《2021年度财务决算报告》（5票同意，0票反对，0票弃
权）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《2021年年度报告》及其摘要（5票同意，0票反对，0票
弃权）。
    经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告》，以及在
巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的
《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-15）。
    （六）审议通过了《关于招商物业2021年度业绩承诺实现情况的说明》（5
票同意，0票反对，0票弃权）。
    经核查，监事会认为：招商局物业管理有限公司 2021 年度实际业绩完成数
高于业绩承诺，相关业绩数据已经专业会计师审计，决策程序合法合规，不存在
损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    本事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于招商物业 2021 年度业绩承诺实现情
况的说明》（公告编号：2022-16）。
    三、备查文件


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经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告


                              招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                         监    事   会
                                    二○二二年三月十八日




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