证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-31
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2022 年 4 月 29 日下午 2:30
2、网络投票时间：2022 年 4 月 29 日
其 中 ， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年 4月29 日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年4月
29日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2022 年 4 月 22 日
4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八楼大会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长聂黎明先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 32 人，代表
股份 694,048,215 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 65.4549％。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 662,493,753
股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 62.4790％。
参加本次股东大会网络投票的股东共 28 人，代表股份 31,554,462 股，占公司股
份总数 1,060,346,060 的 2.9759％。
1
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理
人共 29 人，代表股份 31,569,962 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 2.9773％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
同意 694,033,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978％；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0022％。
中小股东的表决结果为：
同意 31,554,862 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9522％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 0.0000％；弃权 15,100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0478％。
（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
同意 694,033,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978％；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0022％。
中小股东的表决结果为：
同意 31,554,862 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9522％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0478％。
（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
同意 694,033,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978％；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0022％。
中小股东的表决结果为：
同意 31,554,862 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9522％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100
2
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0478％。
（四）审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要。
同意 694,033,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978％；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0022％。
中小股东的表决结果为：
同意 31,554,862 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9522％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0478％。
（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
同意 694,048,215 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东的表决结果为：
同意 31,569,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
同意 694,033,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978％；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0022％。
中小股东的表决结果为：
同意 31,554,862 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9522％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0478％。
（七）审议通过了《关于 2022 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。
同意 151,575,751 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东的表决结果为：
3
同意 31,569,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案涉及关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商
房地产有限公司已回避表决。
（八）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
同意 694,048,215 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东的表决结果为：
同意 31,569,962 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
同意 694,033,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978％；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0022％。
中小股东的表决结果为：
同意 31,554,862 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9522％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 15,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0478％。
（十）审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。
同意 694,006,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9940％；反对 41,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0060％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东的表决结果为：
同意 31,528,362 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8682％；
反对 41,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1318％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十一）会议还听取了《独立董事年度述职报告》。
4
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月三十日
5
