证券代码：001914           证券简称：招商积余            公告编号：2022-43

      招商局积余产业运营服务股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 2022 年 8 月 15 日以电子邮件
和电话方式发出召开公司第九届董事会第三十三次会议的通知。会议于 2022 年
8 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议 11 人，实际参加会议 11 人，分别
为聂黎明、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、
华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《2022 年半年度报告》及其摘要（11 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
    2022 年 1-6 月，公司实现经营收入 564,633 万元（币种均为人民币）,实现
利润总额 46,466 万元，实现归属于上市公司所有者净利润 33,112 万元。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》 证券日报》上的《2022 年半年度报告摘要》 公告编号：2022-44），
以及刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告》。
    （二）审议通过了《关于减免物业租金的公告》（11 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
    根据国家发改委等部门发布的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若
干政策的通知》（发改财金〔2022〕271 号）、国资委《关于做好 2022 年服务业
小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》（国资厅财评〔2022〕29 号）等相
关配套指引文件，董事会同意对符合相关减租条件的商户减免 2022 年度部分租
金，预计本次减免物业租金总额约为人民币 8,629 万元，其中 2022 年上半年减
免金额为人民币 4,530 万元，具体减免金额以实际执行为准。

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    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上的《关于减免物业租金的公告》（公告编号：
2022-45）。
    三、备查文件
    （一）公司第九届董事会第三十三次会议决议；
    （二）经独立董事签字的独立意见。

    特此公告



                                  招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二○二二年八月二十七日




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