证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2022-63 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议时间:2022 年 11 月 24 日下午 3:00 2、网络投票时间:2022 年 11 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 11 月 24 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、股权登记日:2022 年 11 月 17 日 4、会议地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室 5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人:公司董事会 7、主持人:公司董事长聂黎明先生 8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共 38 人,代表 股份 730,980,114 股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 68.9379%(本决议相关比例采 取四舍五入方式保留四位小数,下同)。其中: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 662,478,253 股, 占公司股份总数 1,060,346,060 的 62.4776%。 参加本次股东大会网络投票的股东共 35 人,代表股份 68,501,861 股,占公司股份 1 总数 1,060,346,060 的 6.4603%。 通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理 人共 35 人,代表股份 68,501,861 股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 6.4603%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议(独立董事林洪先生视频 参加会议),广东信达律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意 见书。 二、议案审议表决情况 本次逐项审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。 股东大会采用累积投票方式选举聂黎明先生、刘宁女士、陈海照先生、余志良先 生、WONG CAR WHA(袁嘉骅)先生、王苏望先生、章松新先生为公司第十届董事 会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下: 1、聂黎明先生:选举票数 730,974,414 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 99.9992%。其中,中小股东选举票数 68,496,161 股,占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份的 99.9917%。 2、刘宁女士:选举票数 730,889,114 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9876%。其中,中小股东选举票数 68,410,861 股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份的 99.8672%。 3、陈海照先生:选举票数 730,974,414 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 99.9992%。其中,中小股东选举票数 68,496,161 股,占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份的 99.9917%。 4、余志良先生:选举票数 730,974,414 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 99.9992%。其中,中小股东选举票数 68,496,161 股,占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份的 99.9917%。 5、WONG CAR WHA(袁嘉骅)先生:选举票数 730,974,414 股,占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的 99.9992%。其中,中小股东选举票数 68,496,161 股,占 出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.9917%。 6、王苏望先生:选举票数 730,974,414 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 99.9992%。其中,中小股东选举票数 68,496,161 股,占出席本次股东大会中小 2 股东有效表决权股份的 99.9917%。 7、章松新先生:选举票数 730,974,414 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 99.9992%。其中,中小股东选举票数 68,496,161 股,占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份的 99.9917%。 (二)审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。 股东大会采用累积投票方式选举陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI (黎明儿)女士为公司第十届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起 三年。具体表决情况如下: 1、陈英革先生:选举票数 730,980,114 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 100.0000%。其中,中小股东选举票数 68,501,861 股,占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份的 100.0000%。 2、许遵武先生:选举票数 730,980,114 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 100.0000%。其中,中小股东选举票数 68,501,861 股,占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份的 100.0000%。 3、林洪先生:选举票数 730,980,114 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100.0000%。其中,中小股东选举票数 68,501,861 股,占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份的 100.0000%。 4、KAREN LAI(黎明儿)女士:选举票数 730,980,114 股,占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的 100.0000%。其中,中小股东选举票数 68,501,861 股,占出席 本次股东大会中小股东有效表决权股份的 100.0000%。 (三)审议通过了《关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。 股东大会采用累积投票方式选举李石芳先生、唐坚女士、熊静先生为公司第十届 监事会股东代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。李石芳先生、唐坚 女士、熊静先生与公司职工代表大会选举产生的职工监事张益利女士、余铭锴先生共 同组成公司第十届监事会。具体表决情况如下: 1、李石芳先生:选举票数 730,980,114 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 100.0000%。其中,中小股东选举票数 68,501,861 股,占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份的 100.0000%。 2、唐坚女士:选举票数 730,889,114 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 3 数的 99.9876%。其中,中小股东选举票数 68,410,861 股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份的 99.8672%。 3、熊静先生:选举票数 730,889,114 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9876%。其中,中小股东选举票数 68,410,861 股,占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份的 99.8672%。 三、律师出具的法律意见书 广东信达律师事务所麻云燕律师、饶春博律师出席了本次股东大会并出具了法律 意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集与 召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合 法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书; 3、本次股东大会全套会议资料。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 二○二二年十一月二十五日 4