招商积余:《监事会议事规则》修订对照表2023-03-18
《招商局积余产业运营服务股份有限公司监事会议事规则》
修订对照表
修订前 修订后
第五条 存在《公司法》第一百四十六条 第五条 有下列情形之一的人员,不得担任公司
规定的情形、被中国证券管理部门确定为市场 的监事:
禁入者且禁入尚未解除、国家公务员、被证券 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
交易所公开认定为不适合担任上市公司监事 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
且期限尚未届满或证券交易所规定的其他情 破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满
形的人员,不得担任公司的监事。董事、高级 未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未
管理人员不得兼任本公司监事。 逾五年;
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,
自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的
公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该
公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期
限未满的;
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内
容。
董事、高级管理人员不得兼任本公司监事。
董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属在公
司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
第八条 …… 第八条 ……
如因监事的辞职导致公司监事会低于法 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低
定最低人数时,在改选出的监事就任前,原监 人数、职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公 监事会成员的三分之一时,在改选出的监事就任前,
司章程规定,履行监事职务。除前款所列情形 原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司
外,监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。 章程规定,履行监事职务。除前款所列情形外,监事
辞职自辞职报告送达监事会时生效。
第十一条 监事履行下列义务: 第十一条 监事履行下列义务:
(一)遵守法律法规、部门规章和公司 (一)遵守法律法规、部门规章和公司章程的规
章程的规定,履行忠实和勤勉义务; 定,履行忠实和勤勉义务;
(二)监事应当保证公司披露的信息真 (二)监事应当保证公司披露的信息真实、准确、
实、准确、完整; 完整,并对定期报告签署书面确认意见;
…… ……
第十三条 监事会行使下列职权: 第十三条 监事会行使下列职权:
…… ……
(十二)公司章程规定的其它职权。 (十二)公司章程规定的其它职权。
监事会行使职权所必需的费用,由公司承担。
第十五条 …… 第十五条 ……
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修订前 修订后
监事会召开临时监事会会议,可以采取 监事会召开临时监事会会议,可以采取邮件、传
邮件、传真或电话的通知方式,并应在会前五 真或电话的通知方式,并应在会前三日通知全体监
日通知全体监事。 事。
…… ……
第二十五条 监事会的每一项决议均应 (本条款删除,后续条款序号相应调整)
指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将
决议的执行情况记录在案,并将最终执行结果
报告监事会。
第二十六条 监事会应当将所议事项的 第二十五条 监事会应当将所议事项的决定做
决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会 成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签
议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在 名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出
会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会 某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保
议记录作为公司档案由董事会秘书永久保存。 存,保存期限为十年。
说明:1、本次修订涉及相应条款的增加、删除,导致原条款序号发生变更,根
据变更后的情况做出相应调整;
2、除上述修订外,其他条款内容保持不变。
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