招商积余：《股东大会议事规则》修订对照表2023-03-18
《招商局积余产业运营服务股份有限公司股东大会议事规则》
修订对照表
修订前 修订后
第七条 股东大会由公司全体股东组成，是公司 第七条 股东大会由公司全体股东组成，是公司
的最高权力机构，依法行使下列职权： 的最高权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）公司对外提供财务资助事项属于下列 （十六）公司对外提供财务资助事项属于下列
情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东
会审议： 大会审议：
1、单次财务资助金额或者连续十二个月累计提供 1、单次财务资助金额或者连续十二个月累计提供
财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超 2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产
过 70%； 负债率超过 70%；
3、深圳证券交易所或本章程规定的其他情形。 3、深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人， 公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》
公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务规定的关联法人（或者其他组织）和关联自然人提
资助。公司为前述以外的其他关联人提供财务资助 供资金等财务资助。公司为前述以外的其他关联人
的，应当提交股东大会审议，关联股东在股东大会审提供财务资助的，应当提交股东大会审议，关联股
议该事项时应当回避表决。 东在股东大会审议该事项时应当回避表决。
（十七）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议批准变更募集资金用途事项；
（十八）审议股权激励计划； （十八）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会 第八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过： 审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以
供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （二）最近十二个月内担保金额累计计算超过
期经审计总资产的 30％； 公司最近一期经审计总资产的 30％；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （三）本公司及本公司控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后
期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5,000 万元；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的提供的任何担保；
担保； （四）为最近一期财务报表数据显示资产负债
（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资率超过 70%的担保对象提供的担保；
产 10%的担保； （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担资产 10%的担保；
保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
（七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他担担保；
保情形。 （七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其
…… 他担保情形。
……
第九条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除 第九条 公司发生的交易达到下列标准之一的，
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修订前 修订后
外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： 应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
计总资产的 50%，该交易涉及的资产总额同时存在 审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同
账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金
业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 额超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 账面值和评估值的，以较高者为准；
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年
润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占 营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年
超过 5,000 万元； 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度 利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万 （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）
元。 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 金额超过 5,000 万元；
值计算。本条所述之交易包括下列事项： （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年
（一）购买或出售资产； 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子 万元。
公司投资等）； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
（三）提供财务资助； 对值计算。
（四）提供担保； 公司发生的交易属于下列情形之一的，可以免
（五）租入或租出资产； 于按照本条前述规定提交股东大会审议，但仍应当
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托 按照有关规定履行信息披露义务：
经营等）； （一）公司发生受赠现金资产、获得债务减免
（七）赠与或者受赠资产； 等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易；
（八）债权或者债务重组； （二）公司发生的交易仅达到本条第一款第
（九）研究与开发项目的转移； （四）项或者第（六）项标准，且公司最近一个会
（十）签订许可协议； 计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元。
（十一）深圳证券交易所认定的其他交易。 本条所述之交易包括下列事项：
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和 （一）购买或出售资产；
动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产， （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资
但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 等）；
内。 （三）提供财务资助（含委托贷款等）；
对于达到本条规定标准的交易，若交易标的为股 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
权，公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务 （五）租入或租出资产；
所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受
计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交 托经营等）；
易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请符合 （七）赠与或者受赠资产；
《证券法》规定的资产评估机构进行评估，评估基准 （八）债权或者债务重组；
日距协议签署日不得超过一年。 （九）转让或者受让研发项目；
…… （十）签订许可协议；
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（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先
认缴出资权利等）；
（十二）深圳证券交易所认定的其他交易。
上述事项不含购买原材料、燃料和动力，接受、
提供劳务，出售产品、商品以及工程承包等与日常
经营相关的其他交易，但资产置换中涉及上述规定
交易的，仍包含在内。
对于达到本条规定标准的交易，若交易标的为
股权，公司应当披露标的资产经审计的最近一年又
一期财务会计报告，会计师事务所发表的审计意见
应当为无保留意见，审计基准日距审议相关交易事
项的股东大会召开日不得超过六个月；若交易标的
为股权以外的其他资产，公司应当披露标的资产由
资产评估机构出具的评估报告，评估基准日距审议
相关交易事项的股东大会召开日不得超过一年。
……
第十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第十四条 监事会或股东决定自行召集股东大
的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证 会的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券交易
监会派出机构和证券交易所备案。 所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
低于 10%。 得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发
布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 布股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有
出机构和证券交易所提交有关证明材料。 关证明材料。
第十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大 第十五条 对于监事会或股东自行召集的股东
会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供 大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会将提
股权登记日的股东名册。…… 供股权登记日的股东名册。……
第二十条 董事会应当以维护公司和股东的最大 第二十条 董事会应当以维护公司和股东的最
利益为行为准则，依照本规则第十五条和第十七条的 大利益为行为准则，依照本规则第十七条和第十九
规定对股东大会提案进行审查。 条的规定对股东大会提案进行审查。
第三十条 股东出具的委托他人出席股东大会的 第三十条 股东出具的委托他人出席股东大会
授权委托书应当载明下列内容： 的授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）代理人的姓名；
（二）代理人要代表的股份数额； （二）是否具有表决权；
（三）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事
（四）分别对列入股东大会议程的每一审议事项 项投赞成、反对或弃权票的指示；
投赞成、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股
（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股 东的，应加盖法人单位印章。
东的，应加盖法人单位印章。 ……
……
第四十三条 …… 第四十三条 ……
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股
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修订前 修订后
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表
决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第四十五条 董事会、独立董事和符合相关规定 第四十五条 公司董事会、独立董事、持有百分之
条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的 一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开
被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出 征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分
最低持股比例限制。 披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第四十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 第四十八条 下列事项由股东大会以特别决议
过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…… ……
第五十一条 股东大会就选举董事、监事进行表 第五十一条 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据公司章程的规定，可以实行累积投票制。 决时，根据公司章程的规定，采用累积投票制。
…… ……
第六十六条 公司股东大会决议内容违反法律、 （本条款删除，后续条款序号相应调整）
行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中
小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资
者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、
行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程
的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民
法院撤销。
第七十二条 本规则所称公告或通知，是指在符 第七十一条 本规则所称公告、通知或股东大会
合中国证监会规定条件的报刊上刊登有关信息披露 补充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体
内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在符合 和深圳证券交易所网站上公布有关信息披露内容。
中国证监会规定条件的报刊上对有关内容作摘要性
披露，但全文同时在符合中国证监会规定条件的网站
上公布。
说明：1、本次修订涉及相应条款的增加、删除，导致原条款序号发生变更，根
据变更后的情况做出相应调整。
2、除上述修订外，其他条款内容保持不变。
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