证券代码：002004             证券简称：华邦健康          公告编号：2018102



                              华邦生命健康股份有限公司
                             关于修订《公司章程》的公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
         虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


             华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召
         开了第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
         根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则
         （2018 年）》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行
         了修订，具体修订情况如下：
                    原条款                                    修订后条款
第 3.09 条    公司在下列情况下，可以依照法 第 3.09 条      公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
购本公司的股份：                               收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                       （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；         （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；                 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。           （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
活动。                                         （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
                                               换为股票的公司债券；
                                               （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                   除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                               股份的活动。




                                                                               -1-
第 3.11 条   公司因本章程第 3.09 条第（一） 第 3.11 条   公司因本章程第 3.09 条第（一）
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应 项、第（二）项规定的原因，收购本公司股
当经股东大会决议。公司依照第 3.09 条规定收 份的，应当经股东大会决议。因本章程第 3.09
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规
当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 定的原因，收购本公司股份的，由三分之二
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 以上董事出席的董事会会议审批。
或者注销。                                       公司依照第 3.09 条规定收购本公司股份
    公司依照第 3.09 条第（三）项规定收购的 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
工。                                         情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
                                             超过本公司已发行股份总额的百分之十，并
                                             应当在三年内转让或者注销。
                                                 公司因第 3.09 条第（三）项、第（五）
                                             项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                             的，应当通过公开的集中交易方式进行。


             除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需
       提交至公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


             特此公告。




                                                 华邦生命健康股份有限公司董事会
                                                                2018 年 10 月 31 日




                                                                               -2-