证券代码：002004           证券简称：华邦健康           公告编号：2018096




                   华邦生命健康股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2018 年 10 月
25 日以传真和电子邮件的形式发出，2018 年 10 月 29 日通过通讯表决的方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会监事认真讨论研究，
审议并通过相关议案。
    议案审议情况如下：
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《华邦生命健康股
份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018 年第三季度报告全文及正文》。


    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对华邦生命
健康股份有限公司 2018 年第三季度报告的审核意见的议案》。
    经过对公司 2018 年第三季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编
制和审核的华邦生命健康股份有限公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变



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更的议案》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。


    二、备查文件
    第七届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                               华邦生命健康股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   2018 年 10 月 31 日




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