证券代码：002004           证券简称：华邦健康          公告编号：2018097



                   华邦生命健康股份有限公司
        关于补选第七届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    根据《华邦生命健康股份有限公司公司章程》第 5.25 条之规定，华邦生命
健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成。经公司第六届
董事会第二十七次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，共选举产生 8
名董事组成了第七届董事会，其中包括 5 名非独立董事和 3 名独立董事。
    为了更好地发挥公司董事会的职能，保障公司有效决策和平稳发展，公司第
七届董事会第四次会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，
根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
提名张海安先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司
2018 年第三次临时股东大会审议。
    此次补选完成后，公司第七届董事会共有 9 名董事组成，其中包括 6 名非独
立董事和 3 名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司独立董事关于第七届
董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
    特此公告。


                                        华邦生命健康股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 31 日




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附：张海安先生简历


    张海安先生：中国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，经济学博士，注
册会计师。曾供职于瑞华会计师事务所、西南证券股份有限公司。2005 年至 2007
年担任瑞华会计师事务所项目经理；2007-2018 年任职于西南证券股份有限公司
投资银行事业部，历任高级经理、董事、执行董事等职务。
    张海安先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易
所的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提
名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，张海安先生不是“失信被执行人”，
符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。




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