证券代码：002004              证券简称：华邦健康           公告编号：2018103


                      华邦生命健康股份有限公司
            关于召开2018年第三次临时股东大会的通知



       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。
       2．股东大会的召集人：公司董事会。
       华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2018 年 10 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东
大会的议案》。
       3．会议召开的合法、合规性。
       本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
       4. 会议召开的日期、时间。
       （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）下午 14：00；
       （2）网络投票时间：2018 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 16 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 16 日上午
9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为 2018 年 11 月 15 日 15：00 至 2018 年 11 月 16 日 15：00 期间的任意时
间。
       5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6.出席对象。
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于 2018 年 11 月 13
                                                                             1
日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
    7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。


    二、会议审议事项
    1. 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
    2. 《关于修订<公司章程>的议案》。


    以上议案全部经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊载
于《中国证券报》、证券时报》、上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时予以公
开披露。


    三、现场会议登记方法
    1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股
东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
    异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
    2．登记时间：2018 年 11 月 15 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－15:00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2018 年 11 月
15 日（含 15 日）前送达或传真至本公司登记地点。
    3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
证券法律部。
    4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

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   四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


   五、其他事项
    1．会议联系人：陈志
    电话：023-67886985    传真：023-67886986
    地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
    邮编：401121
    2．参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。


   六、备查文件
    1.第七届董事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                               华邦生命健康股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2018 年 10 月 31 日




                                                                          3
   附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

          一、网络投票的程序
          1.投票代码：362004。
          2.投票简称：“华邦投票”。
          3.议案设置及意见表决。
          （1）议案设置。
                        表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                           议案名称                         议案编码

总议案        总议案                                                  100

非累积
投票议案

议案1         《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》                1.00

议案2         《关于修订<公司章程>的议案》                            2.00



          （2）填报表决意见。
          本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
          （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
   表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
   准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
   的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
   如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
   准。
          （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
          二、通过深交所交易系统投票的程序
          1．投票时间：2018年11月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—
   15:00。
          2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月16日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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   附件二：

                                        授权委托书


        兹委托                   先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限
   公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人（签名）：

        委托人营业执照注册（身份证）号：

        委托人持股数：

        委托人股东帐号：

        受托人（签名）：

        受托人身份证号码：

        委托日期：2018 年         月      日


                                           会议表决情况

                                                                表决情况
                    议     案   名 称                                              备 注
                                                            同意 反对 弃权

议案1      《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》          □     □     □
                                                                                请在相应方
                                                                                框内画“√”
议案2      《关于修订<公司章程>的议案》                      □     □     □



        注：1、股东请在选项方框中打“√”；
            2、每项均为单选，多选为无效票。




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