华邦生命健康股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见




    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独
立董事制度》等相关规定，我们作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，就公司第七届董事会第五次会议相关事项发表如下意见：


    （一）关于公开发行公司债券的独立意见
    公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行
公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。本
次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，进一步优化债
务结构、满足公司生产经营对资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司提
请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事
宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
    基于上述情况，我们同意公司按照本次公开发行公司债券方案推进相关工
作，并将上述议案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。


    （二）关于公司及控股子公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保事项的
独立意见
    1.华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司
及控股子公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2019 年度公
司及控股子公司拟向银行申请授信的总额度不超过 115 亿元人民币，担保的总额
度不超过 115 亿元人民币，目的是为了满足各公司的正常经营需要，有利于各公
司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内；
    2.本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审


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议程序，合法有效。
       综上，我们一致同意公司 2019 年度向银行申请授信的总额度不超过 115 亿
元人民币，担保的总额度不超过 115 亿元人民币，并同意将相关议案提交于公司
2018 年第四次临时股东大会审议。


       (三) 关于增加 2018 年度日常关联交易预计及预计 2019 年度日常关联交易
的事前认可意见及独立意见
       1、事前认可意见
    在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对
有关情况进行了认真的核查，我们认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属
公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公
司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董
事应履行回避表决程序。
       2、独立意见
       1）公司增加 2018 年度日常关联交易预计及预计 2019 年度日常关联交易是
基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提
高生产经营保障程度。
       2）公司增加 2018 年度日常关联交易预计及预计 2019 年度日常关联交易是
按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    3）关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要
求。


                                                 华邦生命健康股份有限公司
                                             独立董事：武文生、郝颖、梁爽
                                                          2018 年 12 月 8 日




                                                                           2
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