证券代码：002004            证券简称：华邦健康           公告编号：2019002



                   华邦生命健康股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通
知于 2019 年 1 月 28 日以传真和电子邮件的形式发出，2018 年 1 月 31 日通过通
讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与
会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：


    （一）审议通过了《关于收购重庆市卓瑞纵横生物技术有限公司部分股权
暨关联交易的议案》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    其中关联董事张松山先生已回避表决。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于收购重庆市卓瑞纵横生物技术有限公司
部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019003）。


    （二）审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编
号：2019004）。
    本议案尚需提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


                                                                       -1-
    （三）审议通过了《2019 年度财务预算报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019005）。


    二、备查文件
    1、第七届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及
独立意见；
    3、重庆市卓瑞纵横生物技术有限公司股权转让协议；
    4、重庆市卓瑞纵横生物技术有限公司 2017 年度、2018 年 1-9 月财务报表审
计报告。


    特此公告。




                                           华邦生命健康股份有限公董事会
                                                         2019 年 2 月 1 日




                                                                       -2-