证券代码：002004                证券简称：华邦健康               公告编号：2019017



                    华邦生命健康股份有限公司
              第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知于 2019 年 3 月 29 日以传真和电子邮件的形式发出，2019 年 4 月 3 日通过
通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见公司同
日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2019019）。


    二、备查文件
    1、第七届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。


    特此公告。




                                                       华邦生命健康股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                              2019 年 4 月 4 日



                                                                                  -1-