证券代码：002004           证券简称：华邦健康           公告编号：2019018


                华邦生命健康股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议
通知于 2019 年 3 月 29 日以传真和电子邮件的形式发出，2019 年 4 月 3 日通过
通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席蒋康伟先生主
持，经与会各位监事认真讨论研究，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财
务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用
45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 4 月 3 日起
不超过 12 个月。
    以上内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2019019）。


    二、备查文件
    第七届监事会第四次会议决议


    特此公告。


                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                      2019 年 4 月 4 日


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