证券代码：002004             证券简称：华邦健康         公告编号：2021013




                    华邦生命健康股份有限公司
             关于召开2020年年度股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会
议于 2021 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会
的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2021 年 4 月 16
日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
                                                                         1
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
    7、会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。


    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议议案
    1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2020 年度财务决算报告》；
    4、审议《2020 年度利润分配预案》；
    5、审议《<2020 年年度报告>及其摘要》；
    6、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    7、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
    8、审议《关于申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》；
    9、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。
    （二）议案的披露情况
    以上 9 个议案已全部经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第
十五次会议审议通过，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    上述 9 个均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
    本次股东大会审议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 和议案 9 属于影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果
将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。


    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股
东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、
                                                                       2
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
    异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）上午 8:30－11:30，下午 13:30
－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2021
年 4 月 20 日（含 20 日）前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
证券法律部。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、其他事项
    1、会议联系人：陈志
    电话：023-67886985     传真：023-67886985
    地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
    邮编：401121
    2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    六、备查文件
    1、第七届董事会第二十一次会议决议；
    2、第七届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。


                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2021 年 3 月 31 日


                                                                           3
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362004。
    2.投票简称：“华邦投票”。
    3.议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                     表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                         议案名称                         议案编码

总议案     总议案                                                   100

议案1      《2020年度董事会工作报告》                               1.00

议案2      《2020年度监事会工作报告》                               2.00

议案3      《2020年度财务决算报告》                                 3.00

议案4      《2020年度利润分配预案》                                 4.00

议案5      《<2020年年度报告>及其摘要》                             5.00

议案6      《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》         6.00

议案7      《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》                   7.00

议案8      《关于申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》     8.00

议案9      《关于申请发行超短期融资券的议案》                       9.00


    （2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

                                                                             4
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年4月21日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日（股东大会召开当
日）9:15—15:00期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                          5
  附件二：

                                       授权委托书
        兹委托                 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限
  公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

        委托人（签名）：

        委托人营业执照注册（身份证）号：

        委托人持股数：

        委托人股东帐号：

        受托人（签名）：

        受托人身份证号码：

        委托日期：2021 年       月       日


                                          会议表决情况
                                                                   表决情况
                      议    案 名 称                                               备 注
                                                            同意     反对 弃权

议案1        《2020年度董事会工作报告》                       □     □      □


议案2        《2020年度监事会工作报告》                       □     □      □


议案3        《2020年度财务决算报告》                         □     □      □


议案4        《2020年度利润分配预案》                         □     □      □

                                                                                  请在相
议案5        《<2020年年度报告>及其摘要》                     □     □      □   应方框
                                                                                  内画“√”
             《关于2020年度募集资金存放与使用情况的
议案6                                                         □     □      □
             专项报告》


议案7        《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》           □     □      □


             《关于申请发行北京金融资产交易所债权融
议案8                                                         □     □      □
             资计划的议案》


议案9        《关于申请发行超短期融资券的议案》               □     □      □

        注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。


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