证券代码：002004            证券简称：华邦健康           公告编号：2021022




                   华邦生命健康股份有限公司
         第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议通知于 2021 年 4 月 23 日以传真和电子邮件的形式发出，2021 年 4 月 27 日通
过通讯表决的方式召开，公司 8 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：


    （一）审议通过了《华邦生命健康股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
及正文》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年第一季度报告正文》以及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年第一季度报告全文》。


    （二）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021024）。




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二、备查文件
第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。


                                   华邦生命健康股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2021 年 4 月 27 日




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