证券代码：002004           证券简称：华邦健康           公告编号：2021023



                   华邦生命健康股份有限公司
           第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于 2021 年 4 月
23 日以传真和电子邮件的形式发出，2021 年 4 月 27 日通过通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持，经与会监事认真讨论研究，审
议并通过相关议案。
    议案审议情况如下：
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《华邦生命健康股
份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年第一季度报告正文》以及在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年第一季度报告全文》。


    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对华邦生命
健康股份有限公司 2021 年第一季度报告的审核意见的议案》。
    经过对公司《2021 年第一季度报告》进行全面的审核后，监事会认为董事
会编制和审核的华邦生命健康股份有限公司《2021 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政



                                                                      -1-
策的议案》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》公告编号：2021024）。


    二、备查文件
    第七届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2021 年 4 月 27 日




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