华邦健康：《公司章程》修订情况对照表2021-07-29
华邦生命健康股份有限公司
《公司章程》修订情况对照表
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日召开
了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
对《公司章程》部分条款进行了修改，具体内容如下：
原条款 修订后条款
第 4.08 条 公司的控股股东、实 第 4.08 条 公司的控股股东、实
际控制人员不得利用其关联关系损害 际控制人不得利用其关联关系损害公
公司利益。违反规定的，给公司造成损 司利益。违反规定的，给公司造成损失
失的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司社会公众股股东负有诚信义 司和公司社会公众股股东负有诚信义
务。控股股东应严格依法行使出资人的 务。控股股东应严格依法行使出资人的
权利，控股股东不得利用利润分配、资 权利，控股股东不得利用利润分配、资
产重组、对外投资、资金占用、借款担 产重组、对外投资、资金占用、借款担
保等方式损害公司和社会公众股股东 保等方式损害公司和社会公众股股东
的合法权益，不得利用其控制地位损害 的合法权益，不得利用其控制地位损害
公司和社会公众股股东的利益。 公司和社会公众股股东的利益。
第 4.09 条 股东大会是公司的权 第 4.09 条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第 4.10 条规定 （十二）审议批准第 4.47 条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部 （十六）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。 决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授 上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。 代为行使。
第 4.10 条 公司下列对外担保行 第 4.47 条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担 （二）公司及控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净资 保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保； 产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）公司的对外担保总额，达到 （四）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 或超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）连续十二个月内担保金额超 （六）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 过公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 5,000 万元； 绝对金额超过 5,000 万元；
（七）对股东、实际控制人及其关 （七）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；
（八）深圳证券交易所相关文件或 （八）深圳证券交易所相关文件或
者本章程规定的其他情形。 者本章程规定的其他情形。
股东大会审议前款第（五）项担保
事项时，应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股
东或者受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决须经出席股
东大会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。
第 4.18 条 监事会或股东决定自 第 4.17 条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事
会，同时向公司所在地中国证监会派出 会，同时向公司所在地中国证监会派出
机构和证券交易所备案。 机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东 在股东大会决议公告前，召集股东
持股比例不得低于 10%。 持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知 监事会和召集股东应在发出股东
及股东大会决议公告时，向公司所在地 大会通知及股东大会决议公告时，向公
中国证监会派出机构和证券交易所提 司所在地中国证监会派出机构和证券
交有关证明材料。 交易所提交有关证明材料。
第 4.22 条 公司召开股东大会， 第 4.21 条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并持有 董事会、监事会以及单独或者合并持有
公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 公司 3%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。 出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知，公告临时提案的内容。 大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知公告后，不得修改股东 出股东大会通知公告后，不得修改股东
大会通知中已列明的提案或增加新的 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。 提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第 4.21 条规定的提案，股东大 本章程第 4.20 条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。
第 4.24 条 股东大会的通知包括 第 4.23 条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点、方式以
限； 及会议召集人；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
见的，发布股东大会通知或补充通知时 见的，发布股东大会通知或补充通知时
将同时披露独立董事的意见及理由。 将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络 应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间及表决程序。股 或其他方式的表决时间及表决程序。通
东大会网络或其他方式投票的开始时 过深交所交易系统网络投票的，投票时
间，不得早于现场股东大会召开前一日 间为股东大会召开当日深交所的交易
下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 时间。通过互联网投票系统投票的，开
开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 始投票的时间为股东大会召开当日上
现场股东大会结束当日下午 3:00。 午 9:15，结束时间为现场股东大会结束
股权登记日与会议日期之间的间 当日下午 3:00。
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日 股权登记日与会议日期之间的间
一旦确认，不得变更。 隔应当不多于 7 个工作日并与网络投票
开始日之间应当至少间隔 2 个交易日。
股权登记日一旦确认，不得变更。
第 4.36 条 股东大会由董事长主 第 4.35 条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时， 由半数以上董事共同推举的一名 时， 由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。 董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监 监事会自行召集的股东大会，由监
事会主席主持。监事会主席不能履行职 事会主席主持。监事会主席不能履行职
务或不履行职务时，由监事会副主席主 务或不履行职务时，由半数以上监事共
持，监事会副主席不能履行职务或者不 同推举的一名监事主持。
履行职务时，由半数以上监事共同推举 股东自行召集的股东大会，由召集
的一名监事主持。 人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集 召开股东大会时，会议主持人违反
人推举代表主持。 议事规则使股东大会无法继续进行的，
召开股东大会时，会议主持人违反 经现场出席股东大会有表决权过半数
议事规则使股东大会无法继续进行的， 的股东同意，股东大会可推举一人担任
经现场出席股东大会有表决权过半数 会议主持人，继续开会。
的股东同意，股东大会可推举一人担任
会议主持人，继续开会。
第 4.42 条 召集人应当保证会议 第 4.41 条 召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出席会议 记录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、监事、董事会秘书、召集人或 的董事、董事会秘书、召集人或其代表、
其代表、会议主持人应当在会议记录上 会议主持人应当在会议记录上签名。会
签名。会议记录应当与现场出席股东的 议记录应当与现场出席股东的签名册
签名册及代理出席的委托书、网络及其 及代理出席的委托书、网络及其他方式
他方式表决情况的有效资料一并保存， 表决情况的有效资料一并保存，保存期
保存期限为 15 年。 限为 15 年。
第 4.48 条 股东大会审议有关关 第 4.48 条 公司对外提供财务资助
联交易事项时，关联股东不应当参与投 属于下列情形之一的，经董事会审议通
票表决，其所代表的有表决权的股份数 过后还应当提交股东大会审议：
不计入有效表决总数；股东大会决议的 1、为资产负债率超过 70%的资助对
公告应当充分披露非关联股东的表决 象提供的财务资助；
情况。 2、单笔提供财务资助金额或者连
续十二个月累计提供财务资助金额超
过公司最近一期经审计净资产 10%的；
3、深圳证券交易所或本章程规定
的其他情形。
第 4.49 条 公司与关联人发生的 第 4.49 条 公司与关联人发生的
交易（获赠现金资产和提供担保除外） 交易（获赠现金资产和提供担保除外）
金额在 3000 万元人民币以上，且占公 金额在 3000 万元人民币以上，且占公
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上的关联交易，除应当及时披露外，还 上的关联交易，除应当及时披露外，还
应当聘请具有执行证券、期货相关业务 应当聘请具有执行证券、期货相关业务
资格的中介机构，对交易标的进行评估 资格的中介机构，对交易标的进行评估
或审计，并且应当在董事会审议通过后 或审计，并且应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议。 提交股东大会审议。
公司与关联自然人发生的交易金 在确定关联交易金额时，公司在连
额在 30 万元人民币以上、与关联法人 续十二个月内与同一关联人发生的关
发生的交易金额在 300 万元人民币以 联交易或与不同关联人发生的与同一
上，且占公司最近一期经审计净资产绝 交易标的相关的关联交易，应当累计计
对值 0.5%以上的关联交易（获赠现金资 算交易金额。
产和提供担保除外），应由公司董事会
审议通过。
董事会授权总经理审议批准公司
与关联人发生的交易金额未达到前款
规定金额的关联交易；但如果总经理为
某项关联交易的关联人，则该项关联交
易应提交董事会审议批准。
在确定关联交易金额时，公司在连
续十二个月内与同一关联人发生的关
联交易或与不同关联人发生的与同一
交易标的相关的关联交易，应当累计计
算交易金额。
第 4.55 条 董事、监事候选人名 第 4.55 条 公司董事提名的方式
单以提案的方式提请股东大会决议。 和程序为：
公司董事提名的方式和程序为： （一）公司第一届董事会候选人由
（一）公司第一届董事会候选人由 发起人提名；
发起人提名； （二）上一届董事会提名下一届董
（二）上一届董事会可以 1/2 多数 事候选人；
通过提名下一届董事候选人； （三）单独或者合计持有公司 3%
（三）单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东可在股东大会召开前
以上股份的股东可在股东大会召开前 提出董事候选人人选，但该提案必须在
提出董事候选人人选，但该提案必须在 股东大会召开 10 日前以书面方式送达
股东大会召开 10 日前以书面方式送达 董事会秘书。
董事会秘书。 公司监事提名的方式和程序为：
公司监事提名的方式和程序为： （一）公司第一届监事会股东代表
（一）公司第一届监事会股东代表 监事候选人由发起人提名；
监事候选人由发起人提名； （二）公司职工代表大会提名并选
（二）公司职工代表大会提名并选 举公司职工代表监事；
举公司职工代表监事； （三）上一届监事会提名下一届监
（三）上一届监事会可以 1/2 多数 事候选人；
通过提名下一届监事候选人； （四）单独或者合计持有公司 3%
（四）单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东可在股东大会召开前
以上股份的股东可在股东大会召开前 提出监事候选人人选，但该提案必须在
提出监事候选人人选，但该提案必须在 股东大会召开 10 日前以书面方式送达
股东大会召开 10 日前以书面方式送达 董事会秘书。
董事会秘书。 符合本章程规定董事、监事条件的
符合本章程规定董事、监事条件的 董事、监事（职工代表监事除外）候选
董事、监事（职工代表监事除外）候选 人名单将提交股东大会选举表决。
人名单将提交股东大会选举表决。
第 4.61 条 股东大会现场结束时 第 4.61 条 股东大会现场结束时
间不得早于网络或其他方式，会议主持 间不得早于网络或其他方式，会议主持
人应当宣布每一提案的表决情况和结 人应当宣布每一提案的表决情况和结
果，并根据表决结果宣布提案是否通 果，并根据表决结果宣布提案是否通
过。 过。
在正式公布表决结果前，股东大会 在正式公布表决结果前，股东大会
现场、网络及其他表决方式中所涉及的 现场、网络及其他表决方式中所涉及的
上市公司、计票人、监票人、主要股东、 公司、计票人、监票人、主要股东、网
网络服务方等相关各方对表决情况均 络服务方等相关各方对表决情况均负
负有保密义务。 有保密义务。
第 5.25 条 董事会由 9 名董事组 第 5.25 条 董事会由 6 名董事组
成，设董事长 1 名，由董事会选举产生。 成，设董事长 1 名，由董事会选举产生。
董事长、其他董事在董事会中的地 董事长、其他董事在董事会中的地
位平等。 位平等。
公司董事会设独立董事 3 名，独立 公司董事会设独立董事 2 名，独立
董事除具有一般董事的职权外，还具有 董事除具有一般董事的职权外，还具有
本章程所规定的专有职权。 本章程所规定的专有职权。
第 5.31 条 公司对外提供财务资助 第 5.31 条 公司对外提供财务资
必须经董事会审议并经出席董事会的 助，应由董事会审议，并经出席董事会
2/3 以上的董事同意并作出决议，且关 的 2/3 以上的董事同意并作出决议。
联董事须回避表决；当表决人数不足 3 公司对外提供财务资助达到股东
人时，应直接提交股东大会审议。 大会审批权限的，经董事会审议通过后
公司对外提供财务资助属于下列 还应当提交股东大会审议通过。
情形之一的，须经董事会审议通过后再 公司不得为董事、监事、高级管理
提交股东大会审议通过： 人员、控股股东、实际控制人及其控股
1、为资产负债率超过 70%的资助对 子公司等关联人提供资金等财务资助。
象提供的财务资助； 对违反本条所述规定对外提供财
2、单笔提供财务资助金额或者连 务资助，造成公司损失的，将追究有关
续十二个月累计提供财务资助金额超 人员的经济责任。
过公司最近一期经审计净资产 10%的；
3、深圳证券交易所或本章程规定
的其他情形。
公司不得为董事、监事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其控股
子公司等关联人提供资金等财务资助。
对违反本条所述规定对外提供财
务资助，造成公司损失的，将追究有关
人员的经济责任。
第 5.32 条 公司与关联人发生的 第 5.32 条 公司与关联自然人发
本章程第 4.49 条第一款所述重大关联 生的交易金额在 30 万元人民币以上、
交易，应由公司董事会审议后，提交公 与关联法人发生的交易金额在 300 万元
司股东大会审议通过。 人民币以上，且占公司最近一期经审计
公司董事会审议关联交易时，关联 净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（获
董事应当根据中国证监会、证券交易所 赠现金资产和提供担保除外），应由公
上市规则和本章程第 5.12 条、5.13 条 司董事会审议通过。
的规定，回避表决。 董事会授权总经理审议批准公司
与关联人发生的交易金额未达到前款
规定金额的关联交易；但如果总经理为
某项关联交易的关联人，则该项关联交
易应提交董事会审议批准。
第 5.37 条 独立董事除应当具有 第 5.37 条 独立董事除应当具有
公司法和其他相关法律、法规赋予董事 公司法和其他相关法律、法规赋予董事
的职权外，还具有以下特别职权： 的职权外，还具有以下特别职权：
（一）公司拟与关联人达成的本章 （一）需要提交股东大会审议的
程第 4.49 条第一款所规定的重大关联 关联交易，应由独立董事认可后，提交
交易，应由独立董事认可后，提交董事 董事会讨论；独立董事作出判断前，可
会讨论；独立董事对重大关联交易作出 聘请中介机构出具专项报告；
判断前，可聘请中介机构出具独立财务 （二）向董事会提议聘用或解聘会
顾问报告，作为其判断的依据； 计师事务所；
（二）向董事会提议聘用或解聘会 （三）向董事会提请召开临时股东
计师事务所； 大会；
（三）向董事会提请召开临时股东 （四）征集中小股东的意见，提出
大会； 利润分配提案，并直接提交董事会审
（四）征集中小股东的意见，提出 议；
利润分配提案，并直接提交董事会审 （五）提议召开董事会；
议； （六）独立聘请外部审计机构和咨
（五）提议召开董事会； 询机构，对公司的具体事项进行审计和
（六）独立聘请外部审计机构和咨 咨询；
询机构，对公司的具体事项进行审计和 （七）在股东大会召开前公开向股
咨询； 东征集投票权，但不得采取有偿或者变
（七）在股东大会召开前公开向股 相有偿方式进行征集。
东征集投票权，但不得采取有偿或者变 独立董事行使上述职权，应当取得
相有偿方式进行征集。 全体独立董事的 1/2 以上同意。
独立董事行使上述职权，应当取得
全体独立董事的 1/2 以上同意。
第 5.41 条 董事会召开临时董事 第 5.41 条 董事会召开临时董事
会会议的通知方式为：电话或传真；通 会会议的通知方式为：电话通知或书面
知时限为：会议前 3 天。 通知（包括专人送达、邮寄、电子邮件）；
通知时限为：会议前 3 天。
第 5.45 条 董事会决议表决方式 第 5.45 条 董事会决议表决方式
为：书面投票或传真投票。董事会临时 为：记名投票或举手表决方式，并据此
会议在保障董事充分表达意见的前提 形成董事会的书面决议。
下，可以用传真方式进行并作出决议， 董事会临时会议在保障董事充分
并由参会董事签字。 表达意见的前提下，可以用其他方式
（如电话、视频等通讯方式）进行并作
出决议，并由参会董事签字。
第 6.07 条 总经理可以在任期届 第 6.07 条 总经理可以在任期届
满以前提出辞职。有关总经理辞职的具 满以前提出辞职。有关总经理辞职的具
体程序和办法由总经理与公司之间的 体程序和办法由总经理与公司之间的
劳务合同规定。 劳动合同规定。
第 9.6 条 公司应根据中国证监 第 9.06 条 公司应根据中国证监
会、证券交易所和本章程的有关规定， 会、证券交易所和本章程的有关规定，
建立投资者关系管理工作制度，经公司 建立投资者关系管理工作制度，经公司
董事会和股东大会审议通过后实施。 董事会审议通过后实施。
公司董事会秘书具体负责公司投 公司董事会秘书具体负责公司投
资者关系管理工作。 资者关系管理工作。
第 11.01 条 公司的通知以下列形 第 11.01 条 公司的通知以下列形
式发出： 式发出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（二）以邮寄方式送出； （二）以邮件方式送出；
（三）以传真方式； （三）以公告方式进行；
（四）以公告方式进行； （四）本章程规定的其他形式。
（五）本章程规定的其他形式。
第 11.04 条 公司召开董事会的会 第 11.04 条 公司召开董事会的会
议通知，以专人送出或邮寄方式进行。 议通知，以直接送达、电话或电子邮件
方式进行。
第 11.05 条 公司召开监事会的会 第 11.05 条 公司召开监事会的会
议通知，以专人送出或邮寄方式进行。 议通知，以直接送达、电话或电子邮件
方式进行。
第 11.06 条 公司通知以专人送出 第 11.06 条 公司通知以专人送出
的，由被送达人在送达回执上签名（或 的，由被送达人在送达回执上签名（或
盖章），被送达人签收日期为送达日期； 盖章），被送达人签收日期为送达日期；
公司通知以邮件送出的，自交付邮局之 公司通知以邮件送出的，自交付邮局之
日起第 7 个工作日为送达日期；公司通 日起第 7 个工作日为送达日期；公司通
知以公告方式送出的，第一次公告刊登 知以公告方式送出的，第一次公告刊登
日为送达日期。 日为送达日期；公司通知以电子邮件送
出的，自电子邮件到达被送达人信息系
统之日视为送达日期。
第 11.08 条 公司确定《中国证券 第 11.08 条 公司确定《中国证券
报》及/或《证券时报》为刊登公司公 报》、《证券时报》及其他符合中国证监
告和其他需要披露信息的报刊，并确定 会规定条件的报刊为刊登公司公告和
中 国 证 监 会 指 定 的 其他需要披露信息的报刊，并确定深圳
http://www.cninfo.com.cn 为公司进 证券交易所网站、巨潮资讯网为公司进
行同步信息披露的网站。 行同步信息披露的网站。
第 14.01 条 释义 第 14.01 条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股 （一）控股股东，是指其持有的股
份占公司股本总额 50%以上的股东；持 份占公司股本总额 50%以上的股东；或
有股份的比例虽然不足 50%，但依其持 者持有股份的比例虽然不足 50%，但依
有的股份所享有的表决权已足以对股 其持有的股份所享有的表决权已足以
东大会的决议产生重大影响的股东。 对股东大会的决议产生重大影响的股
（二）实际控制人，是指虽不是公 东。
司的股东，但通过投资关系、协议或者 （二）实际控制人，是指通过投资
其他安排，能够实际支配公司行为的 关系、协议或者其他安排，能够实际支
人。 配公司行为的自然人、法人或者其他组
（三）关联关系，是指公司控股股 织。
东、实际控制人、董事、监事、高级管 （三）关联关系，是指公司控股股
理人员与其直接或者间接控制的企业 东、实际控制人、董事、监事、高级管
之间的关系，以及可能导致公司利益转 理人员与其直接或者间接控制的企业
移的其他关系。但是，国家控股的企业 之间的关系，以及可能导致公司利益转
之间不仅因为同受国家控股而具有关 移的其他关系。但是，国家控股的企业
联关系。 之间不仅因为同受国家控股而具有关
联关系。
