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公司公告

华邦健康:华邦健康关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-07-29  

                        证券代码:002004             证券简称:华邦健康         公告编号:2021036



             华邦生命健康股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会。
    华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次
会议于 2021 年 7 月 28 日召开,会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4. 会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 8 月 13 日(星期五)下午 14:00;
    (2)网络投票时间:2021 年 8 月 13 日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:
30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 8
月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6. 出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于 2021 年 8 月 10
日(星期二,股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
                                                                        1
体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);
       (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
       (3)公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
       7. 会议地点:华邦生命健康股份有限公司会议室。


    二、会议审议事项
       1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
       2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
       3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
       4. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
       5. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
       6. 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。


       以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会
议表决通过,详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
       议案 4、议案 5、议案 6 采用累积投票制进行逐项表决,议案 5 中独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表
决。
       本次股东大会审议的议案均属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
       本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中
小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。


    三、现场会议登记方法
       1.登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股
东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、

                                                                          2
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
    异地股东可采取邮寄或电子邮件登记,不接受电话登记。
    2.登记时间:2021 年 8 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-15:00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2021 年 8 月 12
日(含 12 日)前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。
    3.登记地点:重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
证券法律部。
    4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、其他事项
    1.会议联系人:陈志
    电话:023-67886985、67886900     邮箱:huapont@163.com
    地址:重庆市渝北区人和星光大道 69 号
    邮编:401121
    2.参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
    3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。


    六、备查文件
    1.华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议;
    2.华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。
                                              华邦生命健康股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2021 年 7 月 28 日

                                                                         3
  附件一:

                      参加网络投票的具体操作流程

          一、网络投票的程序
          1.投票代码:362004。
          2.投票简称:“华邦投票”。
          3.议案设置及意见表决。
          (1)议案设置。
                        表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                           议案名称                         议案编码

总议案        除累积投票提案外的所有提案                                 100
      1       关于修订《公司章程》的议案                                1.00
      2       关于修订《股东大会议事规则》的议案                        2.00

      3       关于修订《董事会议事规则》的议案                          3.00

                      累积投票议案(议案4、5、6为等额选举)

                 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案               应选人数4人

                                              张松山                    4.01
  4
                                              张海安                    4.02
            非独立董事候选人
                                              彭云辉                    4.03
                                               王榕                     4.04

                  关于公司董事会换届选举独立董事的议案              应选人数 2 人
  5
                                               黎明                     5.01
              独立董事候选人
                                              刘忠海                    5.02

               关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案           应选人数 2 人
  6                                           王政军                    6.01
              非职工代表监事
                                               边强                     6.02
          (2)填报表决意见。
          本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 为非累积投票议案,填报表决意见:

                                                                               4
同意、反对、弃权。
       对于累积投票议案 4、议案 5、议案 6,填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人
投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                        填报
          对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                                                    
                 合计                     不超过该股东拥有的选举票数

       各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
       ① 选举非独立董事(如议案 4,采用等额选举,应选人数为 4 位)股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将所拥有的选
举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
       ② 选举独立董事(如议案 5,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举
票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
       ③ 选举非职工代表监事(如议案 6,采用等额选举,应选人数为 2 位)股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以在 2 位
非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
       (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投
票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                                        5
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间:2021 年 8 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 13 日(现场股东大会召
开前当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 8 月 13 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 . 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                                                            6
附件二:

                                       授权委托书


       兹委托                 先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

       委托人(签名):

       委托人营业执照注册(身份证)号:

       委托人持股数:

       委托人股东帐号:

       受托人(签名):

       受托人身份证号码:

       委托日期:2021 年          月         日

议案序号                          议案名称                 同意      反对      弃权
 议案1                关于修订《公司章程》的议案            □        □        □
 议案2            关于修订《股东大会议事规则》的议案        □        □        □
 议案3             关于修订《董事会议事规则》的议案         □        □        □
                          累积投票议案(议案4、5、6为等额选举)
                 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案            同意票数
                                                  张松山
 议案4          非独立董事候选人                  张海安
                (应选人数 4 人)                 彭云辉
                                                  王榕
                  关于公司董事会换届选举独立董事的议案             同意票数
 议案5            独立董事候选人                  黎明
                (应选人数 2 人)                 刘忠海
                关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议
                                  案
 议案6                                            王政军
                 非职工代表监事
                                                  边强
注:
       1、议案 1、议案 2、议案 3,股东请在选项方框中打“√”,每项均为单选,多选为无
效票。
       2、对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。
                                                                                     7