证券代码：002004             证券简称：华邦健康         公告编号：2021036



             华邦生命健康股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议于 2021 年 7 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日（星期五）下午 14：00；
    （2）网络投票时间：2021 年 8 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 13 日 9：15－9：25、9：30－11：
30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 8
月 13 日 9：15－15：00 期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于 2021 年 8 月 10
日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
                                                                        1
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
       （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
       7. 会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。


    二、会议审议事项
       1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
       2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
       3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
       4. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
       5. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
       6. 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。


       以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会
议表决通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       议案 4、议案 5、议案 6 采用累积投票制进行逐项表决，议案 5 中独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
       本次股东大会审议的议案均属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
       本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。


    三、现场会议登记方法
       1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股
东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、

                                                                          2
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
    异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记。
    2．登记时间：2021 年 8 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:30－15:00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2021 年 8 月 12
日（含 12 日）前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。
    3．登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
证券法律部。
    4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、其他事项
    1．会议联系人：陈志
    电话：023-67886985、67886900     邮箱：huapont@163.com
    地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
    邮编：401121
    2．参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。


    六、备查文件
    1．华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；
    2．华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。
                                              华邦生命健康股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2021 年 7 月 28 日

                                                                         3
  附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

          一、网络投票的程序
          1.投票代码：362004。
          2.投票简称：“华邦投票”。
          3.议案设置及意见表决。
          （1）议案设置。
                        表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                           议案名称                         议案编码

总议案        除累积投票提案外的所有提案                                 100
      1       关于修订《公司章程》的议案                                1.00
      2       关于修订《股东大会议事规则》的议案                        2.00

      3       关于修订《董事会议事规则》的议案                          3.00

                      累积投票议案（议案4、5、6为等额选举）

                 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案               应选人数4人

                                              张松山                    4.01
  4
                                              张海安                    4.02
            非独立董事候选人
                                              彭云辉                    4.03
                                               王榕                     4.04

                  关于公司董事会换届选举独立董事的议案              应选人数 2 人
  5
                                               黎明                     5.01
              独立董事候选人
                                              刘忠海                    5.02

               关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案           应选人数 2 人
  6                                           王政军                    6.01
              非职工代表监事
                                               边强                     6.02
          （2）填报表决意见。
          本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 为非累积投票议案，填报表决意见：

                                                                               4
同意、反对、弃权。
       对于累积投票议案 4、议案 5、议案 6，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                        填报
          对候选人 A 投 X1 票                        X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                                                    
                 合计                     不超过该股东拥有的选举票数

       各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       ① 选举非独立董事（如议案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选
举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
       ② 选举独立董事（如议案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举
票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
       ③ 选举非职工代表监事（如议案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位
非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
       （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

                                                                        5
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1．投票时间：2021 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
       2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 13 日（现场股东大会召
开前当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 8 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                                                            6
附件二：

                                       授权委托书


       兹委托                 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人（签名）：

       委托人营业执照注册（身份证）号：

       委托人持股数：

       委托人股东帐号：

       受托人（签名）：

       受托人身份证号码：

       委托日期：2021 年          月         日

议案序号                          议案名称                 同意      反对      弃权
 议案1                关于修订《公司章程》的议案            □        □        □
 议案2            关于修订《股东大会议事规则》的议案        □        □        □
 议案3             关于修订《董事会议事规则》的议案         □        □        □
                          累积投票议案（议案4、5、6为等额选举）
                 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案            同意票数
                                                  张松山
 议案4          非独立董事候选人                  张海安
                （应选人数 4 人）                 彭云辉
                                                  王榕
                  关于公司董事会换届选举独立董事的议案             同意票数
 议案5            独立董事候选人                  黎明
                （应选人数 2 人）                 刘忠海
                关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议
                                  案
 议案6                                            王政军
                 非职工代表监事
                                                  边强
注：
       1、议案 1、议案 2、议案 3，股东请在选项方框中打“√”，每项均为单选，多选为无
效票。
       2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
                                                                                     7