证券代码：002004            证券简称：华邦健康           公告编号：2021044




               华邦生命健康股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件的形式发出，2021 年 8 月 26 日通过通讯表
决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会
各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。


    (一) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021
年半年度报告及摘要》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健
康股份有限公司 2021 年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。


    (二) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    (三) 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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二、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。


特此公告。




                                   华邦生命健康股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2021 年 8 月 30 日




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