证券代码：002004            证券简称：华邦健康           公告编号：2021045




                 华邦生命健康股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
通知于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件的形式发出，2021 年 8 月 26 日通过通讯表
决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会监事认
真讨论研究，审议并通过相关议案。


    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年半年度报
告及摘要》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健
康股份有限公司 2021 年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。



    (二) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    (三) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

                                     1
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。


    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2021 年
半年度报告的审核意见的议案》。
    经过对公司《2021 年半年度报告》进行全面的审核后，监事会认为董事会
编制和审核的《华邦生命健康股份有限公司 2021 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    二、备查文件
    第八届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                             华邦生命健康股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                 2021 年 8 月 30 日




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