证券代码：002004           证券简称：华邦健康           公告编号：2021047




              华邦生命健康股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
通知于 2021 年 8 月 31 日以电子邮件的形式发出，2021 年 9 月 3 日在华邦酒店
会议室通过现场表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知
及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山
先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。


    会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售北
京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的议案》。
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》刊载的《关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
部分股份的公告》。


    二、备查文件
    第八届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 9 月 4 日



                                    1