华邦健康：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告2021-12-14
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021067
华邦生命健康股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2021 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 30
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2021 年 12 月 24
日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
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（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
1、审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担
保事项的议案》；
2、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联
交易的议案》；
3、审议《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合
等业务的议案》；
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
5、审议《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
6、审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。
（二）议案的披露情况
上述议案已全部经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日刊
载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通表决议案，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方
为有效。
本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会
决议公告时同步公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股
东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
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异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:30
－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2021
年 12 月 29 日（含 29 日）前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。
3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
证券法律部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：陈志
电话：023-67886985、67886900
邮箱：huapont@163.com
地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
邮编：401121
2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案 100
关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及
1 1.00
担保事项的议案
关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联
2 2.00
交易的议案
关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组
3 3.00
合等业务的议案
4 关于修订《关联交易决策制度》的议案 4.00
5 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案 5.00
6 关于修订《风险投资管理制度》的议案 6.00
7 关于修订《委托理财管理制度》的议案 7.00
（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
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13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2021年12月30日（股东大会召开当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2021 年 月 日
会议表决情况
表决情况
议案序号 议 案 名 称 备 注
同意 反对 弃权
议案1 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融 □ □ □
机构申请授信额度及担保事项的议案》
议案2 《关于增加2021年度日常关联交易预计及预 □ □ □
计2022年度日常关联交易的议案》
议案3 《关于预计2022年度开展远期结售汇业务和 □ □ □
人民币对外汇期权组合等业务的议案》
请在相
议案4 关于修订《关联交易决策制度》的议案 □ □ □ 应方框
内画“√”
议案5 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议 □ □ □
案
议案6 关于修订《风险投资管理制度》的议案 □ □ □
议案7 关于修订《委托理财管理制度》的议案 □ □ □
注：1、股东请在选项方框中打“√”；
2、每项均为单选，多选为无效票。
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