证券代码：002004             证券简称：华邦健康         公告编号：2022009




               华邦生命健康股份有限公司
         关于召开2021年年度股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2022 年 3 月 17 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议
案》。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日（星期二）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2022 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 4 月 12 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 6 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2022 年 4 月 6
                                                                         1
日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
会议室。


    二、会议审议事项
                                                                    备注
 提 案                                                          该列打勾的
                         提案名称
 编码                                                           栏目可以投
                                                                      票
 100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                非累积投票提案
 1.00      《2021 年度董事会工作报告》                              √
 2.00      《2021 年度监事会工作报告》                              √
 3.00      《2021 年度财务决算报告》                                √
 4.00      《2021 年度利润分配预案》                                √
 5.00      《<2021 年年度报告>及其摘要》                            √
 6.00      《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》       √
 7.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                 √
 8.00      《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》             √


    以上 8 个议案于 2022 年 3 月 17 日已全部经公司第八届董事会第六次会议、
第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述 8 个议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
    本次股东大会审议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次
股东大会决议公告时同步公开披露。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


                                                                             2
    三、现场会议登记事项
    1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股
东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
    异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:30
－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2022
年 4 月 11 日（含 11 日）前送达至本公司登记地点。
    3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
证券法律部。
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、会议联系人：陈志
    电话：023-67886985
    地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
    邮编：401121
    6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、备查文件
    1、第八届董事会第六次会议决议；
    2、第八届监事会第四次会议决议。


    特此公告。
                                               华邦生命健康股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2022 年 3 月 19 日


                                                                          3
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序
      1.投票代码：362004。
      2.投票简称：“华邦投票”。
      3.议案设置及意见表决。
      （1）议案设置。
                                             备注
提 案                                    该列打勾
                    提案名称                        同意   反对   弃权
编码                                     的栏目可
                                           以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所          √
         有提案
                   非累积投票提案
1.00     《2021 年度董事会工作报告》        √
2.00     《2021 年度监事会工作报告》        √
3.00     《2021 年度财务决算报告》          √
4.00     《2021 年度利润分配预案》          √
5.00     《<2021 年年度报告>及其摘要》      √
6.00     《关于 2021 年度募集资金存放       √
         与使用情况的专项报告》
7.00     《关于续聘公司 2022 年度审计       √
         机构的议案》
8.00     《关于向重庆北部宽仁医院提         √
         供财务资助的议案》
      （2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
      （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


      二、通过深交所交易系统投票的程序
                                                                         4
    1.投票时间：2022年4月12日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日（股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2022年4月12日（股东大会召开当日）下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                   授权委托书
      兹委托                先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限
公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人（签名）：

      委托人营业执照注册（身份证）号：

      委托人持股数：

      委托人股东帐号：

      受托人（签名）：

      受托人身份证号码：

      委托日期：2022 年       月      日

                                                 备注
提 案                                        该列打勾
                       提案名称                            同意      反对   弃权
编码                                         的栏目可
                                               以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所              √
         有提案
                   非累积投票提案
1.00     《2021 年度董事会工作报告》             √
2.00     《2021 年度监事会工作报告》             √
3.00     《2021 年度财务决算报告》               √
4.00     《2021 年度利润分配预案》               √
5.00     《<2021 年年度报告>及其摘要》           √
6.00     《关于 2021 年度募集资金存放            √
         与使用情况的专项报告》
7.00     《关于续聘公司 2022 年度审计            √
         机构的议案》
8.00     《关于向重庆北部宽仁医院提              √
         供财务资助的议案》

      注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。




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