华邦健康：2021年度监事会工作报告2022-03-19
2021 年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议主要情况如下:
1、第七届监事会第十五次会议于 2021 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了
以下事项:
（1）《2020 年度监事会工作报告》；
（2）《2020 年度财务决算报告》；
（3）《2020 年度利润分配预案》；
（4）《<2020 年年度报告>及其摘要》；
（5）《关于对 2020 年年度报告的审核意见的议案》；
（6）《2020 年度公司内部控制自我评价报告》；
（7）《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（8）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
2、第七届监事会第十六次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了
以下事项:
（1）《华邦生命健康股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
（2）《关于对华邦生命健康股份有限公司 2021 年第一季度报告的审核意见
的议案》；
（3）《关于变更会计政策的议案》。
3、第八届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关
于选举公司监事会主席的议案》
4、第八届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了以
下事项:
（1）《2021 年半年度报告及摘要》；
（2）《关于对 2021 年半年度报告的审核意见的议案》；
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（3）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（4）《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、第八届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了
《2021 年第三季度报告》。
二、监事会对 2021 年度公司有关事项的意见
1、公司日常经营活动情况
报告期内，公司监事会对公司经营活动进行了监督，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作。制定了较完善
的内部控制制度，并得到有效执行。董事会运作规范、决策合理、程序合法并严
格执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，履行职务
时能遵守国家法律法规、《公司章程》 和内部各项管理制度的规定，没有损害
公司利益和侵犯股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务管理情况进行了有效的监督和检查，认为公
司财务状况良好，财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会认真审议了公司董事会编
制的定期报告，认为公司 2021 年度定期报告真实、客观地反映了公司 2021 年度
的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了核查和监督，公司 2021 年度
所涉及的关联交易事项属于正常经营需要而发生的，是在公平、互利的基础上进
行的，且均履行了相关审议决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、内幕信息知情人登记管理情况
报告期内，公司根据相关法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记管理
制度》，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了《内幕
信息知情人登记管理制度》，依照相关法律法规的要求及时向监管部门提交内幕
信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。
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三、2022 年度公司监事会工作展望
2022 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法
律法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公
司的规范运作。
华邦生命健康股份有限公司
监 事 会
2022 年 3 月 19 日
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