证券代码：002004            证券简称：华邦健康           公告编号：2022004




               华邦生命健康股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通
知于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件的形式发出，2022 年 3 月 17 日通过现场+视频
会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长张松山先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：


    （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021
年度总经理工作报告》；


    （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021
年度董事会工作报告》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度董
事会工作报告》。
    公司现任独立董事黎明、刘忠海，报告期内离任独立董事郝颖、武文生、梁
爽向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2021 年年度股东大会上
作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。


    （三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021
年度财务决算报告》；


                                                                       -1-
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度财
务决算报告》。
    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。


    （四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022
年度财务预算报告》；


    （五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021
年度利润分配预案》；
    基于 2021 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含
税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。
    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。


    （六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2021
年年度报告>及其摘要》；
    详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。
    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。


    （七）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021
年度内部控制自我评价报告》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度公
司内部控制自我评价报告》。


    （八）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。


    （九）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于


                                                                       -2-
续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公
告编号：2022006）。
    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。


    （十）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022007）。


    （十一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》；
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》
（公告编号：2022008）。
    本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。


    （十二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》
（公告编号：2022009）。


    二、备查文件
    1、第八届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                                华邦生命健康股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2021 年 3 月 19 日


                                                                          -3-