证券代码：002004             证券简称：华邦健康          公告编号：2022032




            华邦生命健康股份有限公司
   关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于
2022 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 30
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2022 年 12 月 26
日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

                                                                          1
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
    7、会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。


    二、会议审议事项
                                                                        备注
 提案
                           提案名称                                 该列打勾的栏
 编码
                                                                      目可以投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                             非累积投票提案
         《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申                   √
 1.00
         请授信额度及担保事项的议案》
         《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023                  √
 2.00
         年度日常关联交易的议案》
         《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和人民币                   √
 3.00
         对外汇期权组合等业务的议案》
 4.00    《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》                     √


    上述议案已全部经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日刊
载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案中议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通表决议案，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方
为有效。
    本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会
决议公告时同步公开披露。


    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股
东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
    异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:30

                                                                                    2
－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2022
年 12 月 29 日（含 29 日）前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。
    3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
证券法律部。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、其他事项
    1、会议联系人：陈志
    电话：023-67886985、67886900
    邮箱：huapont@163.com
    地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
    邮编：401121
    2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    六、备查文件
    第八届董事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                               华邦生命健康股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2022 年 12 月 14 日




                                                                          3
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
      1.投票代码：362004。
      2.投票简称：“华邦投票”。
      3.议案设置及意见表决。
      （1）议案设置。
                                                      备注
提案                                              该列打勾   同   反      弃
                         提案名称
编码                                              的栏目可   意   对      权
                                                    以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                       非累积投票提案
1.00     《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金      √
         融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2.00     《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及      √
         预计 2023 年度日常关联交易的议案》
3.00     《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务      √
         和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
4.00     《关于修订<对外提供财务资助管理办法>        √
         的议案》
      （2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
      （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间：2022年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
                                                                           4
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日（股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（股东大会召开当日）下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                          5
附件二：

                                    授权委托书


      兹委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人（签名）：

      委托人营业执照注册（身份证）号：

      委托人持股数：

      委托人股东帐号：

      受托人（签名）：

      受托人身份证号码：

       委托日期：2022 年       月       日

                                                               备注
提案                                                       该列打勾    同   反 弃
                             提案名称
编码                                                       的栏目可    意   对 权
                                                             以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                            非累积投票提案

          《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融            √
1.00
          机构申请授信额度及担保事项的议案》

          《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预            √
2.00
          计 2023 年度日常关联交易的议案》

          《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和            √
3.00
          人民币对外汇期权组合等业务的议案》
          《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的              √
4.00
          议案》

      注：1、股东请在选项方框中打“√”；
          2、每项均为单选，多选为无效票。




                                                                                  6