证券代码：002004            证券简称：华邦健康            公告编号：2023003




               华邦生命健康股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件的形式发出，2023 年 3 月 10 日通过通讯
表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长张松山先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：


    （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023004）。


    （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度财务预算报告》。


    二、备查文件
    第八届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。
                                                 华邦生命健康股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2023 年 3 月 11 日

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