证券代码：002004           证券简称：华邦健康            公告编号：2023006




               华邦生命健康股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出，2023 年 4 月 25 日通过现场
会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，其中独立董事刘忠海先生委
托独立董事黎明先生代为表决本次会议审议的议案，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与
会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：


    （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022
年度总经理工作报告》；


    （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022
年度董事会工作报告》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度董
事会工作报告》。
    公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并
将在 2022 年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。



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    （三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022
年度财务决算报告》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度财
务决算报告》。
    本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。


    （四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022
年度利润分配预案》；
    基于 2022 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元
（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。
    本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。


    （五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2022
年年度报告>及其摘要》；
    详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》。
    本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。


    （六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022
年度公司内部控制自我评价报告》；
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度公
司内部控制自我评价报告》。


    （七）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
变更会计政策的议案》；
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》公告编号：2023008）。



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    （八）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
计提商誉减值准备的议案》；
    公司本次计提商誉减值准备 49,185.11 万元，该项减值损失将减少公司 2022
年度净利润 49,185.11 万元，其中减少归属于上市公司股东净利润 47,304.02 万
元，相应减少归属于母公司所有者权益 47,304.02 万元。本次计提商誉减值准备
事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公
司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2022 年 12 月
31 日公司的财务状况及经营成果。
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：
2023009），公司监事会、独立董事发表了同意意见。


    （九）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘 2023 年度审计机构的议案》；
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编
号：2023010）。
    本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。


    （十）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年第一季度报告》；
    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023011）。


    （十一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

    详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》
（公告编号：2023012）。



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二、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                      华邦生命健康股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2023 年 4 月 27 日




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