证券代码： 002012             证券简称：凯恩股份         公告编号：2018-069




                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                   关于取消公司 2018 年第二次临时股东大会

                         并延期审议相关议案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开公司
第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消公司2018年第二次临时股东大会
的议案》。公司原定于2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关
于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》。公司于近期收到
中国证监会浙江监管局向公司发出的《监管问询函》（浙证监公司字[2018]237号），
《监管问询函》要求公司就上述事项涉及的有关问题作出书面说明。因说明内容与本次
交易事项相关，为了保障公司股东能够更清楚了解本次交易的情况，更好的行使表决权。
故公司决定取消原定于2018年11月30日召开的公司2018年第二次临时股东大会，并推迟
审议原定于本次临时股东大会审议的《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公
司56.67%股权的议案》，待公司回复并披露《监管问询函》的回复说明后，再另行召开
审议《关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的议案》的股东大
会，并择日于指定信息披露媒体通知开会时间。

    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。
公司目前正在积极有序地准备《监管问询函》的回复工作，后续公司将按照相关法律法
规的规定和要求履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                                             浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018 年 11 月 30 日