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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
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2023-11-30
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-11-18
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关于控股股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-11-08
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关于变更公司网址及电子邮箱的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-07
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关于出售下属控股子公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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凯恩股份现发布 |
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2023-08-23
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关于出售下属控股子公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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凯恩股份现发布 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-08-18
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关于出售下属控股子公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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凯恩股份现发布 |
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2023-08-09
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000登记日 ，2023-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000红利发放日 ，2023-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-17
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2022年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000除权日 ，2023-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-10
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-04-19
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-04-11
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于对外提供担保的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-03-28
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于对外提供担保的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-02-14
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-02-09
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关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东变更的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-01-19
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-01-14
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关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 |
深交所公告，其它 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-01-03
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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凯恩股份现发布 |
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2023-01-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组方案的议案》
3.01 《本次交易的整体方案》《本次重大资产重组具体方案》
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易方式
3.05 交易价格及定价依据
3.06 交易对价的支付方式和支付时间安排
3.07 标的股权交割等
3.08 过渡期安排
3.09 违约责任
3.10 决议有效期
4.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
6.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号－上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于批准本次重组有关审计、评估和备考审阅报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于<浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
13.00 《关于重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
16.00 《关于补选孙志超先生为公司非独立董事的议案》
17.00 《关于补选张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-01-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组方案的议案》
3.01 《本次交易的整体方案》《本次重大资产重组具体方案》
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易方式
3.05 交易价格及定价依据
3.06 交易对价的支付方式和支付时间安排
3.07 标的股权交割等
3.08 过渡期安排
3.09 违约责任
3.10 决议有效期
4.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
6.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号－上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于批准本次重组有关审计、评估和备考审阅报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于<浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
13.00 《关于重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
16.00 《关于补选孙志超先生为公司非独立董事的议案》
17.00 《关于补选张颖先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于股东被动减持时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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凯恩股份现发布 |
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2022-12-27
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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凯恩股份现发布 |
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