证券简称：凯恩股份               证券代码：002012            公告编号：2019-005




                        浙江凯恩特种材料股份有限公司

                   第七届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会
议通知于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2019 年 1 月 28 日以通
讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杜简丞主持，公
司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于中止收购青
岛乾运高科新材料股份有限公司 56.67%股权的议案》
    鉴于目前公司控股股东出现的股份冻结情况等因素，本着谨慎性原则,公司董事会
审慎研究,决定中止现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司 56.67%股权。详情见登
载于 2019 年 1 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cnifno.com.cn）上的《关于中止收购青岛乾运高科新材料股份有限公司 56.67%
股权的公告》（公告编号：2019-006）。独立董事对此发表同意的独立意见，独立意见
全文详见巨潮资讯网（www.cnifno.com.cn）。


    备查文件
    1、第七届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事意见。
特此公告。
             浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                    董事会
                         2019 年 1 月 29 日