证券简称：凯恩股份               证券代码：002012            公告编号：2019-009




                        浙江凯恩特种材料股份有限公司

                   第七届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会
议通知于 2019 年 1 月 30 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2019 年 2 月 1 日以通
讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杜简丞主持，公
司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任杨照宇
为公司副总经理及董事会秘书的议案》。
    因工作原因，公司副总经理及董事会秘书周茜莉女士辞去了公司董事会秘书职务，
公司董事会聘任杨照宇先生为公司副总经理及董事会秘书，详情见登载于 2019 年 2 月 1
日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnifno.com.cn）
上的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告》（公告编号：2019-010）。
独立董事对杨照宇先生的聘任事宜发表同意的独立意见，独立意见全文详见巨潮资讯网
（www.cnifno.com.cn）。


    备查文件
    1、第七届董事会第三十三次会议决议；
    2、独立董事意见。
特此公告。
             浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                   董事会
                          2019 年 2 月 2 日