证券代码：002012                  证券简称：凯恩股份                公告编号：2019-022



                         浙江凯恩特种材料股份有限公司

                       第七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议
通知于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 3 月 22 日以通讯表决的方
式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席成煜主持，会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监
事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年度监事
会工作报告》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，报告全文 2019 年 3 月 26
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年度财务
决算报告》
    2018 年，公司实现营业总收入 112,831.70 万元，比上年同期增长 9.72%；实现营
业利润 4,423.23 万元，比上年同期减少 2.20%；实现利润总额 4,155.57 万元，比上年
同期减少 7.17%；归属于上市公司股东的净利润为 2,480.79 万元，比上年同期减少
18.97%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 186,261.32 万元，比上年末增加 8,522.78
万元；总股本 467,625,470 万股，归属于母公司所有者权益 123,519.84 万元；净资产
收益率 2.03%；基本每股收益 0.05 元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天
健审（2019）858 号审计报告确认。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年度利润
分配预案》，此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 ， 母 公 司 2018 年 实 现 净 利 润
21,570,620.51 元，根据《公司法》《公司章程》规定，按母公司实现的净利润提取
10%法定盈余公积金 2,157,062.05 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分
配利润为 321,056,240.22 元。
    公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符
合公司的发展规划。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年年度报
告》及其摘要，此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2018 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2018 年度公司经营情况，，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2019 年 3 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，《2018 年年度报告摘要》同时刊登于《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2018 年度内部
控制自我评价报告》
    监事会一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制
度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，
能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资
产的安全完整。
    具体内容详见 2019 年 3 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金
购买理财产品的议案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用
自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不
超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2018年
度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。
    详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有
闲置资金购买理财产品的公告》。
    七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议
案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执
行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东
的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。
因此，监事会同意本次会计政策变更。
    详见登载于 2019 年 3 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于会计政策变
更的公告》。
    八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，此议案需提交公司2018年度
股东大会审议。


    备查文件：
    1、浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。




    特此公告。


                                                 浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2019 年 3 月 26 日