证券代码： 002012           证券简称：凯恩股份        公告编号：2019-049



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司
                     2019年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议时间
    1、现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午14:30
    2、网络投票时间为：2019年5月21日—2019年5月22日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22
日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
    （二）会议地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室
    （三）会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第四次会议决议召开2019
年第二次临时股东大会。
    （四）会议主持人：董事蔡阳（公司董事长刘溪因公出差未能出席本次股东
大会，过半董事推选董事蔡阳担任本次股东大会的主持人）。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    （六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （七）出席会议的股东及股东授权委托代表19人，代表股份数量82,990,792
股，占公司股份总数的17.7473%。
    其中：通过现场投票的股东人数为1人，代表股份数量82,238,392股，占公
司股份总数的17.5864%。
    通过网络投票出席会议的股东人数为18人，代表股份数量752,400股，占公
司股份总数的0.1609%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东18人，代表股份752,400股，占上市公司总股份
的0.1609％。
    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东18人，代表股份752,400股，占上市公司总股份的
0.1609％。
    （八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
       二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表
决。
    （二）议案表决结果

       1、审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》
    表决结果：
    同意 82,620,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5544%；
    反对 358,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4316%；
    弃权 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0140%。
    其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 382,600 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 50.8506%；反对 358,200 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 47.6077%；弃权 11,600 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5417%。


       三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所缪仁康律师和朱晓娜律师见证本次股东大会，并出具了
法律意见，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。


                                   浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 23 日