证券代码：002012           证券简称：凯恩股份           公告编号：2020-003



                    浙江凯恩特种材料股份有限公司

                 第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议通知于 2020 年 2 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 2 月 26 日以通
讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长刘溪主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019
年度计提资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹

象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失
的资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计2,231.85万元，使公司
2019年度合并报表净利润减少1,897.07万元，本次计提减值后预计公司2019年归
属于母公司所有者的净利润4,612.27万元。
    公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司

2019年度审计报告为准。本次计提资产减值准备详情见登载于2020年2月27日的
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2020-005）。
    公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，独立意见全文登载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
备查文件：

1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司 2019 年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。




                                     浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2020 年 2 月 27 日