证券简称：凯恩股份                     证券代码：002012                  公告编号：2020-007



                          浙江凯恩特种材料股份有限公司

                       第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2020 年 3 月 16 日以通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2020
年 3 月 27 日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年年度
报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年年
度报告》及其摘要，以及披露在《证券时报》上的《公司 2019 年年度报告摘要》。

    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度董
事会工作报告》，此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    公 司 《 2019 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”部
分。公司独立董事俞波先生、龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事 2019
年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职报告》
已同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度总经理
工作报告》。

    根据总经理刘溪提交的《2019 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层在 2019
年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司
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2019 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。
    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度财
务决算报告》，此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    2019 年合并报表全年实现营业收入为 11.52 亿元，同比增加 2.13%；归属于上市公
司股东的净利润 4,639 万元，同比增加 87.01%；每股收益 0.10 元；加权平均净资产收
益率 3.69%。
    2019 年度，公司实现主营收入毛利 2.88 亿元，同比增加 3,160 万元，综合毛利率
同比上升了 1.44 个百分点，毛利率为 25.77%。
    2019 年末公司总资产为 18.42 亿元，比上年同期减少 0.21 亿元。负债总额为 4.38
亿元。期末合并资产负债率为 23.81%。公司总体偿债能力较强。
    本期现金净增加额为 8,521 万元， 经营活动产生的现金流量净额 12,834 万元，同
比增加 7,385 万元。
    五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度利
润分配预案》，此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 46,392,584.94 元，母公司 2019 年实现净利润 13,148,895.60 元，根据《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，按母公
司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 1,314,889.56 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母
公司累计可供股东分配利润为 330,552,121.90 元。
    公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度内
部控制评价报告》。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019
年度内部控制评价报告》。
    七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落
实自查表》。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制
规则落实自查表》。


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    八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担
保的议案》，此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    为了公司发展，便于融资，保障公司及控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子
公司提供担保，有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见
公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提
供担保的公告》。
    九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲
置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用余额不超过
人民币 3.5 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。同时，授权董事长或董
事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
    十、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划》，此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。
    十一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司
2019 年度股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30 召开 2019 年度股东大
会，具体详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。
    公司独立董事就上述五、六、九、十项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第八届董事会第十
二次会议相关事项发表的独立意见》。
    特此公告。
                                                  浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2020 年 3 月 31 日


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