证券代码：002012              证券简称：凯恩股份          公告编号：2020-008



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于
2020 年 3 月 16 日以通讯方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2020 年
3 月 27 日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监
事 3 名，会议由监事会主席杨亚玲主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度监事
会工作报告》，本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年度监事会工作报告》。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度财务
决算报告》，本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    监事会认为《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2019 年度
的财务状况和经营成果。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度利润
分配预案》，此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 46,392,584.94 元，母公司 2019 年实现净利润 13,148,895.60 元，根据《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，按母
公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 1,314,889.56 元。截至 2019 年 12 月 31 日，
母公司累计可供股东分配利润为 330,552,121.90 元。
    公司拟以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    经核查，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符
合公司的发展规划。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年年度报
告》及其摘要，此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2019 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2019 年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年年
度报告》及其摘要，以及披露在《证券时报》上的《公司 2019 年年度报告摘要》。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2019 年度内部
控制评价报告》
    监事会一致认为：公司内部控制的评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的
建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够
防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的
安全完整。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019
年度内部控制评价报告》。
    六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金
购买理财产品的议案》，此议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用
自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不
超过人民币3.5亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2019
年度股东大会审议通过之日起12个月内。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
特此公告。


             浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                    监事会
                         2020 年 3 月 31 日