浙江凯恩特种材料股份有限公司

                      2019年度监事会工作报告


    一、监事会的工作情况
    报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定，共召开7次监事会，具体情况如下：
    1、公司第七届监事会第十五次会议于2019年3月15日以通讯表决的方式召
开，会议审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
    2、公司第七届监事会第十六次会议于2019年3月22日以通讯表决的方式召
开，会议审议并通过了如下议案：
    （1）《公司 2018 年度监事会工作报告》
    （2）《公司 2018 年度财务决算报告》
    （3）《公司 2018 年度利润分配预案》
    （4）《公司 2018 年年度报告》及其摘要
    （5）《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    （6）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    （7）《关于会计政策变更的议案》
    （8）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
机构的议案》
     3、公司第八届监事会第一次会议于2019年4月3日以通讯表决的方式召开，
会议审议并通过了《关于选举杨亚玲为公司第八届监事会主席的议案》，选举杨
亚玲为公司第八届监事会主席。
    4、公司第八届监事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决的方式召开，
会议审议并通过了《公司2019年第一季度报告》。
    5、公司第八届监事会第三次会议于2019年8月9日以通讯表决的方式召开，
会议审议并通过了如下议案：
    （1）《公司 2019 年半年度报告》及其摘要
    （2）《关于会计政策变更的议案》
    6、公司第八届监事会第四次会议于2019年9月12日以通讯表决的方式召开，
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会议审议并通过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议
案》。
    7、公司第八届监事会第五次会议于2019年10月24日以通讯表决的方式召开，
会议审议并通过了《公司2019年第三季度报告》。


    二、监事会成员参会及履职情况
    公司监事会成员列席了2019年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东
大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司
董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督、检查，认真履行了监事职责。
    2019年，监事会积极落实监督职能，强化了对公司治理、董事高管履职、战
略管理与投资、财务管理、风控合规等重点领域、重点环节的监督检查，监督董
事、高级管理人员的履职情况，监督内部控制。


    三、监事会对2019年度相关事项的意见
    （一）公司依法运作情况
    公司决策程序遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的各
项规定，内部控制制度较为完善，信息披露及时、准确，董事会运作规范、决策
合理、程序合法，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员
忠于职守，勤勉尽责。本报告期内，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损
害公司、股东利益的行为。
    （二）公司财务情况
    监事会对公司的财务状况、财务管理、经营成果进行了认真核查，公司财务
制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实、公允地反映了公
司2019年度的财务状况及产经营成果。
    （三）公司出售资产情况
    公司出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，
未发现损害公司和全体股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
    （四）公司关联交易情况报告期内，未发现内幕交易和损害中小股东利益的


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情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    （五）公司对外担保情况
    通过对公司2019年度发生的对外担保的监督、核查，公司本报告期没有为股
东、实际控制人及其关联方提供担保。报告期内发生的对外担保事项均履行了必
要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的
有关规定。
    （六）公司信息披露情况
    公司根据《上市公司信息披露管理办法》，制定并完善了《公司信息披露管
理制度》，监事会对公司信息披露事务制度的执行情况进行了监督和检查，认为
公司2019年披露的信息真实、准确、完整，不存在损害公司及股东利益的情形。




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                                                               监事会
                                                        2020年3月31日




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